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加密货币：巴尔干犯罪网络的洗钱新通道
据最新报告显示，活跃于西巴尔干地区的犯罪网络正在利用监管机构执法不严的漏洞，通过加密货币进行非法资金洗钱。根据全球反跨国组织犯罪倡议组织发布的报告，尽管该地区犯罪组织对数字资产的使用日益增加，但当局成功查扣资产的案例却寥寥无几。
加密货币成为巴尔干犯罪网络的首选金融通道
报告指出，截至2023年，该地区约有24万人持有加密货币，其中大部分人集中在塞尔维亚。当时的交易额估计在250亿至300亿美元之间。然而，这一数字既包括合法交易，也包括犯罪分子利用数字资产技术来掩盖身份、逃避传统金融机构监管的非法活动。
尽管世界各国政府正在制定相关立法并提升追踪和扣押不良行为者虚拟资产的能力，但西巴尔干国家在这方面仍然落后，且短期内没有明显改善的迹象。报告强调的一个主要问题是，该地区执法机构的监管框架和技术能力存在明显不足。
使用广泛但查扣罕见
迄今为止，该地区仅有三个已记录的虚拟资产查扣案例。其中一个引人注目的案例涉及一个从事毒品走私和盗窃的阿尔巴尼亚有组织犯罪集团。阿尔巴尼亚当局在2024年11月至2025年1月期间，与比利时、西班牙、荷兰和欧洲刑警组织合作，对该集团进行了打击，查获了包含1000万美元加密资产的钱包等资产。
阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那以及塞尔维亚是该地区仅有的有记录查扣案例的国家。然而，只有阿尔巴尼亚和塞尔维亚建立了中等到强有力的虚拟资产监管框架。其他国家仍然落后，其中黑山和波斯尼亚和黑塞哥维那的监管框架最为薄弱。即使这些国家制定了相关法律，由于缺乏训练有素的人员和追踪、冻结区块链资产所需的技术工具，执法往往受到阻碍。
遏制地区不良行为者活动的道路
安全分析师建议，这些西巴尔干国家应建立明确的法律框架，包括如何存储和管理查获的加密货币。黑山和塞尔维亚正在采取初步措施，塞尔维亚计划建立一个系统，将没收的资产转移到政府的安全钱包中。2024年9月，巴尔干资产管理跨机构网络（BAMIN）对24名地区从业人员进行了加密资产查扣策略培训。
克罗地亚则采取了更实际的路线，允许警方冻结并存储与犯罪相关的加密货币。建议还包括制定查获资产转移和记录的标准程序，以确保透明度。即将举行的塞尔维亚数字取证会议等活动可能会促进合作和知识共享。
报告还强调，国际证券委员会组织为加密货币和数字资产市场提供了有用的政策建议，这些建议可以作为西巴尔干地区政策制定者和从业人员的指导。
