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“去年监管传唤量激增三倍…严重阻碍业务开展”

2019-01-08 00:52:00
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美国加密货币交易所Kraken称监管干预大幅增加

据6日(当地时间)报道,美国大型加密货币交易所Kraken表示,过去一年监管机构的干预显著增加。Kraken交易所通过其监管应对团队发布的《2018年透明度报告》宣布,去年共收到监管机构发出的475份传票。

传票要求个人或企业提交文件或接受调查。如果拒绝配合,将面临罚款等法律处罚。去年Kraken收到的传票数量较前年增长近三倍,达到475份。2017年和2016年分别收到160份和71份传票。


美国监管机构成主要调查方

Kraken指出,其中315份传票来自美国联邦调查局(FBI)、国土安全调查局(HSI)、中央情报局(CIA)、国税局(IRS)和证券交易委员会(SEC)等美国监管机构。该公司认为,这正是许多企业停止在美国提供服务的原因。目前,该交易所的美国用户仅占其总用户数的20%。

交易所还批评监管机构要求提交大量与调查无关的资料,并且期限较短。Kraken认为,传票问题已成为美国金融科技初创公司面临的市场进入壁垒,推高了法律成本。


Kraken与监管机构多次交锋

Kraken与监管当局多次发生冲突。因未取得纽约牌照而停止在纽约运营的该交易所,去年4月曾拒绝配合纽约检察官的调查。5月,为加强法律应对能力,Kraken聘请了前联邦检察官玛丽·贝思·布坎南。同年9月,针对纽约检察官指控其非法运营,Kraken强烈谴责了检方的举措。

Kraken首席执行官杰斯·鲍威尔在美国立法者讨论会上指出,当前的监管环境不仅剥夺了美国企业的机会,也剥夺了美国投资者投资有前景企业的机会。


业内人士表达不满

科技专业媒体TechCrunch联合创始人、加密货币投资公司XRP Capital的运营者迈克尔·阿灵顿也对监管机构反复发出传票表示不满。他表示:"相关法律费用相当可观。在美国明确加密货币监管法规之前,我们不会在美国投资,而是将转向亚洲市场。"

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