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英国两男子因200万美元加密货币电话诈骗案获刑

2025-07-07 18:21:17
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英国两男子因加密货币诈骗案获刑逾12年

两名英国男子因策划加密货币投资骗局被判处总计超过12年监禁,该诈骗案导致受害者损失超过150万英镑(约200万美元)。英国金融行为监管局(FCA)周五宣布,雷蒙德·贝迪和帕特里克·马万加在伦敦中央刑事法庭认罪后获刑。

主犯获重刑

贝迪被判处5年4个月监禁,而马万加因在骗局中扮演更重要角色获刑6年6个月。FCA执法与市场监督联合执行董事史蒂夫·斯马特表示:"贝迪和马万加以加密货币高回报承诺诱骗投资者,但他们的计划只是个冷酷的骗局。"

诈骗细节:虚假加密货币投资

2017年2月至2019年6月期间,两名被告通过陌生电话联系受害者,引导他们访问看似专业的投资网站,诱骗其参与虚假加密货币投资。FCA数据显示,至少65名投资者受骗,总损失超过154万英镑。

诈骗资金通过被告控制的多个公司流转,包括Astaria Group LLP、CCX Capital等实体,以及仿冒正规金融机构的克隆公司,使诈骗活动伪装成合法加密货币咨询服务。

法院认定主谋地位

南华克刑事法院法官格里菲斯在量刑时指出,两名被告"在合谋诈骗中扮演主导角色",并"蓄意规避监管体系",专门针对渴望参与加密货币投资的群体。

FCA官员强调,两人"冷酷地欺诈了数十名无辜受害者",考虑到诈骗规模,判处监禁是恰当的。调查显示,贝迪承认犯有欺诈共谋、洗钱及违反英国金融服务法等罪名,马万加则承认欺诈共谋、违反金融法规及持有伪造身份证件。

此外,马万加还因在2019年3月贝迪被捕后删除通话记录,被追加妨碍司法公正罪。本案第三名未公开姓名的被告将于9月重审,另一名涉案人员罗威娜·贝迪则被当庭宣告洗钱罪名不成立。

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