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泄露的FinCEN文件显示:纽约梅隆银行标记了超1.37亿美元与OneCoin相关的交易

2020-09-21 14:44:50
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纽约梅隆银行涉嫌处理庞氏骗局OneCoin相关资金

根据泄露给金融监管机构金融犯罪执法网络(FinCEN)的文件显示,纽约梅隆银行(BNY Mellon)处理了与庞氏骗局OneCoin相关的1.37亿美元资金。

这些文件是美国财政部收到的2500多份文件中的一部分,由世界各地银行在1999年至2017年期间提交给FinCEN,其中包括2000多份可疑活动报告(SARS),涉及交易总额超过2万亿美元。

可疑交易与"分层"技术

根据BuzzFeed News和国际调查记者联盟(ICIJ)的"FinCEN文件"调查,纽约梅隆银行标记了与OneCoin相关的多家公司的可疑交易。据该银行称,这些公司使用了"分层"技术,通过不同的交易转移资金以掩盖非法资金来源。

OneCoin骗局始末

OneCoin是由创始人Ruja Ignatova等人伪装成新型数字货币的庞氏骗局。2019年3月,美国司法部以电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等罪名起诉Ignatova和其他主要领导人。据估计,在2017年该骗局被关闭前,OneCoin在全球范围内筹集了约40亿美元。

具体交易细节

FinCEN文件显示,2016年,英属维尔京群岛公司Fenero Equity Investments从其位于开曼群岛的DMS Bank & Trust账户向纽约梅隆银行转账约3000万美元。Fenero称该笔付款为"给CryptoReal的贷款",CryptoReal是由Ignatova设立的账户。

银行声明

纽约梅隆银行在给ICIJ的声明中表示:"我们认真履行保护全球金融体系完整性的职责,包括提交可疑活动报告。作为国际银行界值得信赖的成员,我们完全遵守所有适用法律法规,并协助当局开展重要工作。"

OneCoin和Ignatova未对ICIJ的置评请求作出回应。

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