SEC指控加密币圈大佬诈骗投资者数千万美元_新闻

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SEC指控加密币圈大佬诈骗投资者数千万美元

2020-06-19 19:36:04

美国证监会揭露加密货币欺诈案

宾州兄弟涉嫌诈骗数千万美元

美国证券交易委员会（SEC）今日宣布，加密货币市场的虚假承诺实际上是一对宾夕法尼亚州兄弟用来诈骗投资者数千万美元的幌子。SEC已采取紧急行动，获得了针对Sean和Shane Hvizdzak的临时限制令和资产冻结令。

虚假业绩与伪造文件

据SEC指控，这对兄弟通过其High Street Capital基金获得了大量投资，这些资金本应用于加密货币交易。然而，他们谎报基金业绩，伪造审计文件，并篡改财务报表，将大部分资金转入个人账户。

起诉书指出，这对兄弟共从投资者处获得3100万美元，其中近2600万美元被转入个人账户或与基金无关的账户。SEC详细记录了High Street Capital账户与Hvizdzak兄弟账户之间的资金往来。

虚假回报与资产夸大

此外，兄弟俩声称获得了巨额投资回报，包括2019年第三季度的100.77%和第四季度的92.9%，但实际上基金在这两个季度均出现了亏损。

截至2019年12月31日，该基金声称拥有1.57亿美元的资产，其中1.07亿美元存放在Gemini账户中。Gemini是由Tyler和Cameron Winklevoss创立的纽约加密货币交易所和托管服务。然而，实际上该基金当时仅有220万美元的现金及等价物，其中Gemini账户中仅有0.53美元。

资金转移与调查进展

据起诉书称，这对兄弟从其个人银行账户向Gemini转移了总计超过1800万美元，而Shane则从其Gemini账户向"各种区块链上的未归属、非托管地址"转移了超过2000万美元。

正在进行的调查将于6月30日举行听证会，以考虑继续冻结资产以及发布初步禁令。SEC还寻求陪审团审判。

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