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印度执法局指控WazirX违反外汇管理法
印度执法局（Enforcement Directorate，简称ED）作为该国打击金融犯罪的执法机构，近日指控当地加密货币交易所WazirX违反了《外汇管理法》（FEMA）的规定。
ED对WazirX发出说明原因通知
印度执法局周二宣布，已向WazirX发出说明原因通知，指控其"涉嫌违反1999年《外汇管理法》第3(a)条，涉及价值约279,074,176,99印度卢比的加密货币交易"。以美元计算，这笔交易金额约为3.82亿美元。
当执法机构认为某公司涉嫌不当行为时，会发出说明原因通知。随后，该公司需向纪律机构提交回复，说明不应对其采取行动的理由。
ED表示，已向Zanmai Labs Pvt Ltd（WazirX的注册实体）以及WazirX联合创始人兼CEO Nischal Shetty和联合创始人Sameer Hanuman Mhatre发出说明原因通知。
Shetty向The Block表示："WazirX尚未收到执法局的任何说明原因通知。"
WazirX运营中的问题
ED指出，WazirX的运营存在"明显问题"。据该机构称，该交易所没有足够的反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）程序。
"这使得WazirX明显违反了基本的强制性AML/CFT预防规范和FEMA指南，这些规范也适用于虚拟货币交易所，"ED表示。该机构补充说，加密货币具有价值并被用于支付，因此根据FEMA的目的，它们被视为"货币"。
Shetty告诉The Block，WazirX"遵守所有适用法律"，并且"能够通过官方身份信息追踪我们平台上的所有用户"。
"如果我们收到ED的正式通知，我们将全力配合调查，"Shetty说。
后续法律程序
一位匿名律师告诉The Block，说明原因通知"只是程序的开始"。"这并不意味着已经发现了不当行为。这不是有罪认定或处罚认定，"他们说。
作为下一步，ED表示将进行裁决程序。裁决是一个法律过程，法官在其中审查证据和论点，包括对立各方的法律推理，以做出决定。该律师告诉The Block，这些程序将需要时间，可能会持续"至少一年"。
与此同时，尚不清楚WazirX是否能够照常运营其业务。该律师告诉The Block，裁决官员"可以通过任何临时命令或寻求任何附件"，这可能会影响WazirX。
印度加密货币监管现状
这一消息传出之际，据报道印度正在考虑禁止使用加密货币。印度央行（RBI）在向银行澄清他们不能警告客户不要进行加密货币交易后，仍然对加密货币持有"重大关切"，理由是被印度最高法院去年推翻的2018年RBI旧通告。
但与此同时，RBI已告知银行，他们必须按照法规执行客户尽职调查程序，包括KYC、AML、CFT和FEMA。
正如The Block之前报道的那样，印度加密货币的命运取决于该国政府。政府可能会在不久的将来讨论一项加密货币法案，但其内容仍然未知。与此同时，加密货币在印度既不合法也不非法。
