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“加密货币清扫行动”引发行业震动
行动概况
一场名为"加密货币清扫行动"的大型反加密行动正在引发行业震动。该行动由北美证券管理协会组织，旨在针对在美国运营或开展业务的众多ICO和其他加密货币公司及项目展开调查。被调查的公司包括币安、Coinbase和Bittrex等知名平台。
根据最新公告，北美证券管理协会目前正在进行"200多项由州和省证券监管机构发起的调查"。自今年5月行动开始以来，已采取"46项执法行动"。公开统计数据显示，大多数行动以停止令和各种形式的信息索取令的形式进行。
具体案例
大多数停止令（可在北美证券管理协会网站自由查阅）往往针对特定州。例如，一个名为Bionic Coin的以太坊项目收到停止令，禁止其在印第安纳州开展业务。Bionic Coin是一个典型的基于以太坊的代币ICO项目，其宣称目标是用于购买电子产品和计算机设备。
另一家被调查的公司是Chain Group Escrow Service，该公司现在被禁止在阿拉巴马州开展业务。值得注意的是，这些停止令并不适用于联邦层面，因此这些公司可以继续在其他州开展业务。
打击不法行为
虽然"加密货币清扫行动"可能被视为对加密货币初创公司的高压手段，但该行动确实打击了一些潜在的不法行为。例如，一家名为BTCrush的公司声称提供加密货币云挖矿服务，并承诺每日4.1%的收益率。这种高回报承诺无疑表明其涉嫌庞氏骗局或诈骗。目前，BTCrush的网站已经关闭。
针对大型平台
最后一批受到调查的包括一些最知名和最受信任的加密货币平台，如Coinbase、Cracken、Gemini和bit flyer等。纽约州总检察长办公室要求这些公司提供34项信息，包括公司所有权、运营情况、收费标准、交易政策、服务中断处理、内部控制、隐私和反洗钱政策等。这似乎主要是自愿性信息请求，而非停止令或其他法院命令。
行动影响
很难评估"加密货币清扫行动"对加密货币行业是有害还是有益的。当看似无害的ICO与严重的庞氏骗局一起成为目标时，更难确定该项目的目标是什么。无论动机如何，此类举措可能会抑制或减缓加密货币在美国的采用。值得庆幸的是，"加密货币清扫行动"产生的行动数量相当有限。在2017年和2018年进行的数千个ICO中，似乎只有少数收到了非常具体和地域限制的禁令。这几乎肯定会导致更多美国或专注于美国的加密货币公司从此采取更加谨慎的态度。
