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加密货币行业面临最大监管挑战：FATF新规将于21日正式发布

2019-06-13 20:30:00
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国际反洗钱组织即将发布加密货币监管新规

国际反洗钱组织(FATF)计划在本月发布针对加密货币市场的具体监管建议。据当地媒体12日报道，FATF发言人亚历山德拉·维姆恩加-丹尼尔(Alexandra Wijmenga-Daniel)表示，该组织将于本月21日发布包含加密货币行业监管方案的报告。这些监管建议将适用于处理加密货币的交易所、资产管理公司和对冲基金等机构。


全球监管机构或将跟进

加密货币研究机构Messari的高级分析师埃里克·特纳(Eric Turner)指出："虽然各国的具体执行方式可能有所不同，但FATF的监管建议比美国证券交易委员会(SEC)或其他监管机构更具影响力。这可能会对加密货币市场构成重大威胁。"

加密货币分析公司Chainalysis政策主管杰斯·斯皮罗(Jess Spiro)表示："不遵守FATF规定的国家可能会被列入黑名单，从而失去进入全球金融系统的机会。"

上周末，G20各国财政部长和央行行长也重申了遵循FATF加密货币监管建议的意愿。


行业面临的挑战

据悉，FATF将要求加密货币公司收集交易金额超过1000美元或1000欧元的用户信息以及资金接收方信息，并将这些信息传送给接收方的服务提供商。

Bittrex交易所首席合规官约翰·罗斯(John Roth)表示："虽然要求看似简单，但在成本和技术层面都面临重大挑战。"他指出，由于大多数钱包地址是匿名的，识别资金接收者十分困难，这可能需要"从根本上重构区块链技术，或建立一个连接全球200多家交易所的并行系统"。

Kraken交易所法律顾问玛丽·贝丝·布坎南(Mary Beth Buchanan)认为，FATF正在试图将20世纪的监管方式应用于21世纪的技术。她表示："目前还没有能够完全遵守新规的技术解决方案。我们正在与全球交易所合作开发解决方案。最终，企业承担的合规成本将显著增加。"


潜在影响与争议

洛杉矶对冲基金Arca的首席法律官菲尔·刘(Phil Liu)预测，一些无法遵守新规的企业可能会被迫关闭。他表示："虽然向政府提交个人信息存在争议，但对于合法的行业参与者来说应该不会构成太大问题。"

有观点认为，许多用户可能会选择离开交易所。为了维护隐私，他们可能会绕过受政府监管的交易所或虚拟资产服务提供商(VASP)，直接进行交易。

Coinbase首席合规官杰夫·霍罗威茨(Jeff Horowitz)警告说："将银行监管应用于加密货币行业可能会促进P2P交易，这将降低透明度，使执法更加困难。我们需要更多地考虑监管可能导致的意外后果。"

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