BitMEX高管涉嫌在获悉美国指控后“侵吞”交易所4.4亿美元，诉讼文件披露_新闻

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BitMEX高管涉嫌在获悉美国指控后“侵吞”交易所4.4亿美元，诉讼文件披露

2020-10-31 16:56:19

BitMEX母公司被指控转移巨额资金以逃避监管

案件背景

今年春季提起的一起民事诉讼指控加密货币衍生品交易所BitMEX的母公司HDR Global的领导层，在得知美国监管机构和执法部门正在调查并准备提出指控后，转移了巨额资金。这些指控包含在10月30日的法庭文件中。

主要指控

该诉讼于今年5月提起，指控HDR及其联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed存在市场操纵和洗钱行为。HDR当时发表声明称："我们将针对这一虚假指控进行积极辩护。"

美国政府在10月1日首次公布了对BitMEX及其领导层的起诉书，指控其违反《银行保密法》。商品期货交易委员会（CFTC）也提起了民事诉讼。BitMEX首席技术官Reed于当天上午被捕，随后以500万美元保释金获释。

资金转移细节

在新的法庭文件中，原告指控称："被告Hayes、Delo和Reed在清楚地知道CFTC和司法部（DOJ）正在调查并即将提起民事和刑事诉讼的情况下，在准备逃离美国当局的过程中，从被告HDR的账户中转移了约4.403亿美元，这些资金来自BitMEX平台上各种非法活动的收益。"

文件进一步指出："这些非法收益的欺诈性转移发生在以下日期，这些日期都在被告知悉政府调查并收到2019年诉讼草案之后：2019年10月15日、2019年11月19日和2020年1月。"文件将这些交易称为"利润分配"。

指控分析

文件称："从这些信息来看，被告显然在积极、故意地转移被告HDR的资金，试图使其资金无法用于未来判决的执行。具体而言，被告在短短三个月内以4.403亿美元的速度进行利润分配，这明显不符合被告HDR的正常业务运营，因为这意味着每年17.612亿美元的利润分配率，而这笔钱是被告HDR根本无法赚取的。因此，这些异常大额的分配显然是为了转移被告HDR的资产，阻碍原告和政府未来判决的执行。"

其他指控

除了这些具体指控外，原告还指责被告的法律代表试图拖延诉讼程序。

被告回应

HDR Global的一位发言人在给The Block的电子邮件中表示："Consensus Law的Pavel Pogodin对我们以及加密货币行业的其他公司提出了一系列越来越虚假的指控。我们将通过正常的诉讼程序处理此事，并完全相信法院会认清这些指控的本质。"

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