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摄氏创始人Mashinsky面临的所有联邦指控一览

2023-07-13 16:21:48
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美国司法部逮捕加密货币借贷平台Celsius前CEO,提起七项刑事指控

美国司法部于今日逮捕了已破产的加密货币借贷平台Celsius Network前首席执行官Alex Mashinsky,并对其提起七项刑事指控。

涉嫌操纵加密货币价格获利超过4000万美元

在周四的新闻发布会上,纽约地区刑事部门特别探员Michael A. Brodack表示,57岁的Mashinsky涉嫌通过操纵Celsius原生数字资产CEL的价格,从中获利超过4000万美元。Brodack补充道:"当某件事看起来好得令人难以置信时,很可能就是假的。"

他还指控36岁的Celsius前首席营收官Roni Cohen-Pavon获得了约360万美元的非法收益。

多项欺诈指控

在周四的起诉书中,联邦检察官对Mashinsky提出多项指控,包括证券欺诈、商品欺诈、两项电汇诈骗、合谋操纵CEL代币价格、操纵CEL价格的欺诈计划以及市场操纵。Cohen-Pavon则面临四项刑事指控,包括合谋实施证券欺诈、市场操纵和电汇诈骗。

检察官发出警告

美国检察官Damian Williams在周四的声明中表示:"这个案件,就像我的办公室最近宣布的其他涉及加密经济欺诈的案件一样,可能看起来很复杂。但我们今天传达的信息很简单:如果你通过欺骗普通投资者来中饱私囊,我们将追究你的责任。"

Celsius的兴衰

Celsius曾是一家承诺为客户提供高额回报并宣称"安全"的加密货币借贷平台。但由于"极端市场条件",该平台于去年6月停止了用户提款。一个月后,Celsius申请破产,文件显示其负债超过资产12亿美元。

在比特币价格下跌后,Celsius是去年倒闭的众多加密货币公司之一。当市值最大的加密货币价格开始下跌时,许多公司开始陷入困境,其中不少最终完全倒闭。

根据周四司法部的起诉书,Celsius在鼎盛时期曾是全球最大的加密平台之一,拥有"约250亿美元的资产"。然而,尽管Mashinsky将Celsius描绘成"现代银行",但起诉书指控他误导投资者,并让公司从事"高风险交易行为"。

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