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加密货币交易骗局再添新案
又一起涉嫌加密货币交易的骗局被曝光。这起案件涉及一名股票交易员、一名财务顾问、一名外科医生以及一家名为Q3 I LP的企业。
案件详情
前纽约证券交易所（NYSE）经纪人迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）于二月被指控从100多名投资者处筹集超过3300万美元资金并进行非法侵占。目前，受损投资者已组建名为Q3投资恢复机构的法律代表组织，要求阿克曼及其同伙——前富国银行顾问詹姆斯·塞哈斯（James Seijas）和佛罗里达州外科医生全·川（Quan Tran）——为他们的损失承担经济责任。
据称，Q3通过Facebook群组如"医生爸爸群"等，以高回报的交易算法为诱饵吸引投资者。阿克曼被指是吸引投资者加入该集团的投资算法的开发者；他声称过去曾使用该算法进行股票交易，并且同样适用于加密货币交易。
然而，根据美国证券交易委员会（SEC）二月份的投诉，"阿克曼从投资者处筹集到的3300万美元中，仅有不到1000万美元用于投资加密货币，而该算法产生的利润微乎其微。"
资金挪用情况
据称，阿克曼在2018年至2019年间使用投资者的资金购买了五处房产，包括蒙大拿州超过150英亩的土地和佛罗里达州价值300万美元的海滨别墅。他还被指将资金用于购买新车和珠宝。
SEC进一步指出，当时以Q3 Holdings LLC名义运营的公司向其客户收取许可费，以获取阿克曼的交易算法。这带来了额外的400万美元收入，但SEC表示阿克曼未能向其有限合伙人通知这些款项。此外，阿克曼还被指伪造账户信息，显示15%的回报率。
骗局暴露过程
根据国土安全调查局特别探员约翰·罗德里格斯（John Rodriguez）提交的一份未密封的宣誓书，川和塞哈斯于去年年底首次发现了这些及其他财务差异。在阿克曼住院后前往俄亥俄州探望他时，川和塞哈斯显然获得了阿克曼电脑的访问权限，并发现了川所说的"阿克曼向我们报告的资产与交易账户余额之间存在巨大差异"。
当面对似乎缺失的资金时，阿克曼据称告诉川和塞哈斯，他已将其转移到一个更安全的交易账户，但拒绝透露更多信息。川随后向SEC通报了情况，联邦检察官已指控阿克曼犯有电信欺诈和洗钱罪。
相关人员责任
虽然川和塞哈斯并未面临刑事指控，但恢复集团正试图追究他们对阿克曼交易行为缺乏判断力的责任。据称，两人只是不加质疑地将阿克曼制作的任何文件传递给有限合伙人。
此外，与其他对冲基金不同，该公司没有基金管理员，据称两人还将阿克曼手机截图作为业绩更新转发给有限合伙人——考虑到塞哈斯拥有金融背景，这种做法相当奇怪。
