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新西兰警方冻结与已停运的BTC-e交易所相关的9000万美元资产

2020-06-22 15:35:29
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新西兰警方冻结涉嫌加密货币犯罪资金1.4亿纽元

根据官方公告,新西兰警方资产追回部门已冻结了属于Canton Business Corporation公司及其所有者Alexander Vinnik的1.4亿纽元(约合9030万美元)资产。据悉,Vinnik是现已关闭的加密货币交易所BTC-e的运营者。此次冻结行动被认为是新西兰历史上"最大规模的资金限制令"。

跨国合作打击网络犯罪

警方表示:"新西兰警方与美国国税局密切合作,以处理这起性质极其严重的违法行为。这些资金很可能是通过全球数以万计甚至数十万计的网络犯罪和有组织犯罪的受害者所获得的非法收益。"BTC-e加密货币交易所据估计在2011年成立至2017年关闭期间处理了超过90亿美元的比特币交易。Vinnik本人在此六年期间被指控洗钱30万枚比特币(约合40亿美元)。

交易所涉嫌洗钱

据新西兰警方公告指出,BTC-e虽然在美国运营,"但没有任何反洗钱控制和政策"。因此,当局指控该平台被网络犯罪分子积极用于清洗其非法活动所得。调查目前正在等待向高等法院提出"申请没收这些资金"。

与多起重大网络事件相关

BTC-e与2014年Mt. Gox黑客事件以及Fancy Bear有关,后者是据称在2016年美国总统大选期间入侵美国民主党候选人电子邮件账户的俄罗斯网络间谍组织。Vinnik于2017年在希腊被捕,随后被引渡到法国,目前仍在羁押中。据称他运营的BTC-e在同一年被FBI关闭。

去年11月,俄罗斯联邦安全局被指与该平台(当时以"WEX"名义运营)客户4.5亿美元的损失有关。

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