IBM、MIT与Elliptic联合发布全球最大比特币交易标注数据集_新闻

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IBM、MIT与Elliptic联合发布全球最大比特币交易标注数据集

2019-08-02 12:59:14

区块链取证初创公司与MIT合作发布最大比特币交易数据集

区块链取证初创公司Elliptic与MIT的IBM资助的人工智能实验室的研究人员合作，创建了世界上最大的标记比特币交易数据集。这些标记突出了交易的独特特征，可用于识别加密领域中的非法行为者。

数据集概况

Elliptic的数据集包含20万笔比特币交易，总价值达60亿美元。该数据集已于今日公开发布，开源开发者和其他研究人员现在可以使用它来训练机器学习算法，以识别非法或合法交易的独特特征。通过帮助加密货币在法律框架内运行，这将提升其在世界各国政府眼中的合法性。

Elliptic联合创始人表示：“基于我们自己的研究，我们已经标记了非法行为者（暗网市场、勒索软件运营商、欺诈者）和合法行为者（受监管的交易所、商家、钱包服务等）进行的交易。”他进一步解释说：“当应用于新数据时，软件可以挑选出任何符合这些模式的交易。”

技术应用与隐私保护

根据公司声明，相同的技术可以应用于从以太坊到Libra等多种加密货币和基于区块链的资产。Elliptic旨在帮助客户更好地识别非法交易，降低合规成本，并将犯罪活动赶出该行业。每年有数十亿美元通过加密货币进行洗钱。

尽管深度学习的这些进展在识别复杂洗钱方案中的不良行为者方面显示出巨大潜力，但也引发了隐私倡导者的担忧。对此，该公司声称其从交易所和金融服务提供商处收到的数据不包括任何用户的个人身份信息，如姓名、地址或社会安全号码。然而，它仍可用于将多笔交易连接到同一个客户ID——这是预防金融犯罪的主要技术之一。

研究成果发布

为了补充他们的数据集，研究人员发表了一篇论文《比特币反洗钱：图卷积网络在金融取证中的应用》。该论文将于2019年8月5日在知识发现和数据挖掘会议上发表。

Elliptic此前曾与FBI和DEA合作调查非法区块链活动，最近还强调了巴勒斯坦激进组织哈马斯使用比特币作为筹款方法的情况。

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