拙劣诈骗犯冒充Coinbase客服卷走400万美元 赌博挥霍殆尽
在一起荒诞案件中,化名"Daytwo"的Christian Nieves通过冒充Coinbase客服人员,从多名受害者处诈骗得手400万美元。但最终他将绝大部分赃款都输在了赌桌上。
蛛丝马迹堆积如山
加密货币侦探ZachXBT指出,这起诈骗手段相当业余,留下大量犯罪证据。但令人意外的是,Nieves确实成功蒙骗了众多受害者。
ZachXBT通过数月追踪发现,2024年该诈骗者从单一受害者处就窃取24万美元,由此完整还原了其洗钱路径。
奢侈消费与赌场沉沦
调查显示,这个纽约诈骗者不仅购买奢侈品,还将大部分资金挥霍在赌场。其赌博恶习甚至严重到无法支付同伙分成——因为赃款已在赌桌上输光。
更令人咋舌的是,Nieves在调查期间持续挑衅办案人员,且在社交媒体公然炫耀赃款,完全不加掩饰。ZachXBT甚至获取了其驾照信息及洗钱操作录像。
低技术犯罪高额得手
此类冒充Coinbase客服的诈骗呈上升趋势,但Nieves并未使用高技术手段。其通过获取泄露的用户数据,配合社交工程学话术,诱骗受害者将资金转入被控钱包。
据查证,Nieves至少以这种方式诈骗了30名Coinbase用户。"这种拙劣骗局能如此'成功'确实罕见。"ZachXBT评价道,"但受害者能追回的金额恐怕极其有限。"
加密货币用户需保持警惕:精密的黑客攻击固然危险,但拙劣的社交工程骗局同样能让钱包瞬间清零。