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银行业对虚拟货币监管如履薄冰，纷纷暂停向虚拟货币交易所发放虚拟账户

2017-12-13 19:50:00
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韩国政府加强虚拟货币监管 银行纷纷采取应对措施

国有银行暂停虚拟账户发放

随着韩国政府对虚拟货币的监管措施逐步明朗化，各大商业银行纷纷采取谨慎态度。据金融界13日消息，企划财政部在15日召开的虚拟货币联合特别工作组会议之前，已指示各银行报告虚拟货币汇款交易现状。对此，国有银行中的产业银行和企业银行决定暂停向虚拟货币交易所发放虚拟账户。其中，产业银行将从明年1月起停止发放。


商业银行加强跨境汇款监管

商业银行也根据政府的监管动向采取相应措施。虽然农协银行和新韩银行表示尚未就虚拟账户废止作出决定，但表示将密切关注15日特别工作组会议的结果。

企业银行相关负责人表示："在政府讨论虚拟货币监管方案的情况下，继续向虚拟货币交易所发放虚拟账户确实存在困难。"

与此同时，商业银行计划采取措施阻止以虚拟货币交易为目的的跨境汇款。友利银行已指示各营业网点对疑似虚拟货币交易的跨境汇款进行确认，并向总行报告，同时要求客户说明汇款目的。

国民银行则制定了指导方针，如果收款人姓名中包含表示比特币的"BIT"，将确认是否用于虚拟货币交易。韩亚银行也在本月7日向各营业网点发送公文，要求停止与虚拟货币相关的跨境汇款。

新韩银行也向客户说明，如果跨境汇款目的是购买虚拟货币或收取销售款，将无法进行交易。

某商业银行相关负责人表示："仅凭收款人姓名和账号很难判断跨境汇款的目的，但对于可疑交易，我们正在考虑要求客户提供证明文件等替代方案。"


政府将出台高强度监管措施

政府认为虚拟货币投机现象严重，计划出台高强度监管措施。为此，将于15日在法务部果川办公楼召开"政府虚拟货币相关机构联合特别工作组"会议，讨论相关监管方案。

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