英国金融监管机构FCA严令加密货币公司限期整改，六月大限将至_新闻

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英国金融监管机构FCA严令加密货币公司限期整改，六月大限将至

2020-06-22 16:00:15

英国金融监管机构提醒加密货币企业及时提交注册申请

英国金融行为监管局（FCA）今日提醒加密货币企业，必须在本月底前向该机构提交完整的注册申请，以确保在2021年1月的注册截止日期前完成审核。FCA负责监督英国反洗钱和打击恐怖主义融资工作，并于今年1月10日获得了对加密货币的额外监管权限。

注册截止日期临近

FCA表示："任何在2020年1月10日前在英国开展业务且未能在2021年1月10日截止日期前完成FCA注册的企业，将不得不停止业务运营。""任何在2020年1月10日后开始运营的新企业，必须在开展业务前完成FCA注册。"

第五号反洗钱指令生效

1月10日，欧盟第五号反洗钱指令（AMLD5）在英国正式生效。该指令要求加密货币交易所扩大KYC（了解你的客户）措施的范围；加密货币公司必须向FCA注册并获得批准。这一举措有其合理依据：加密货币因其隐私特性仍然受到犯罪分子的青睐。根据区块链分析公司CipherTrace本月初发布的报告，英国交易所收到的加密货币交易中有0.69%来自犯罪分子。报告指出，这是因为"俄罗斯暗网市场在英国交易所中普遍存在"。

FCA加强监管力度

FCA表示将积极监督企业对新规的遵守情况，并对未达标准的企业采取迅速行动。该机构今日在提醒中写道："FCA将主动监督企业对新的合规要求，并对不达标的企业采取快速行动。"

额外监管措施：旅行规则

另一项旨在打击洗钱和恐怖主义融资的监管措施是所谓的"旅行规则"。该规则由金融行动特别工作组（FATF）提出，这是一个致力于预防有组织犯罪、腐败和恐怖主义的全球性政府间监管机构。FATF要求加密货币交易所在企业间执行交易时共享客户信息——这意味着交易所和其他加密货币企业首先需要收集这些信息。

包括美国、英国和中国在内的39个受影响国家必须在FATF下次检查前实施该规则。结合AMLD5法规，FATF旅行规则意味着英国的加密货币犯罪分子很快将面临更加严格的环境。

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