比特币易被追踪：穆勒起诉书指出支付处理商是薄弱环节_新闻

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比特币易被追踪：穆勒起诉书指出支付处理商是薄弱环节

2018-07-20 17:22:34

美国政府追踪比特币交易的能力

根据《The Intercept》的一篇报道以及特别检察官罗伯特·穆勒的声明，美国政府显然非常擅长追踪比特币及其交易。根据起诉书，俄罗斯政府试图操纵2016年总统选举的部分资金是通过俄罗斯GRU（军事情报总局）挖矿获得的比特币支付的。或许他们的想法是使用该组织自己挖矿获得的比特币来保持匿名。然而，由于一系列疏忽和缺乏“隔离措施”，这一计划似乎并未奏效。

区块链的透明性

众所周知，比特币区块链是完全开放且任何人都可以访问的。自创世区块以来的所有交易都可以被审查和分析。换句话说，如果一笔非法交易被追踪到一个特定的钱包，那么使用先进的区块链分析技术和软件，就可以追踪到该钱包的所有进出交易。

区块链分析的概念本质上是，通过完整的区块链副本，高级软件可以构建一种地图，揭示一系列钱包或账户之间的联系。对于那些寻求匿名的人来说更糟糕的是，像BitPay这样的大多数支付处理器都会记录与其交互者的关键信息。

根据《The Intercept》的文章，像Coinbase和BitPay这样的支付处理服务在构建GRU的财务活动地图中起到了关键作用。

穆勒的寻宝之旅

由罗伯特·穆勒领导的调查和最终的起诉发现，GRU挖矿了一个比特币区块，然后使用该区块奖励的收益注册了一个网站并支付了罗马尼亚VPN服务的费用。不幸的是，他们多次重复使用相同的电子邮件地址，并且记录了许多IP地址，这些IP地址表明，原本设计为看起来来自美国黑客团体和一名罗马尼亚黑客的行动，实际上都是同一组织的努力。

现在这些信息已经公开，这引发了一些重要问题。首先，为什么该组织没有保持更高程度的隔离（例如不重复使用电子邮件地址），为什么他们没有使用更私密的支付方式，或者更努力地在原始资金来源与其各种目的地之间建立脱钩？

例如，如果他们简单地用现金从个人卖家那里购买比特币，而不是自己挖矿，可能会更安全。不仅如此，他们还可以通过现金交易从多个卖家那里多次购买比特币，然后在每次购买或钱包的使用案例中保持分离。

无论如何，他们似乎高估了比特币提供的匿名性。现在我们知道，不仅美国政府及其成员如穆勒在监视比特币，而且他们在追踪比特币方面也做得相当不错。