阿根廷要求加密货币交易所按月提交用户交易报告_新闻

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阿根廷要求加密货币交易所按月提交用户交易报告

2021-05-14 22:54:04

阿根廷加强加密货币监管框架

阿根廷正在更新其监管框架，以加强对加密货币相关金融业务的控制。作为这一举措的一部分，阿根廷税务机关 AFIP 要求该国的加密货币交易所提供客户数据的月度报告，并发布了 8126 表格。这一强制披露的范围非常广泛，涵盖了用户的完整列表、资金流动以及月底的可用余额。

监管背景与措施

这一文件的正式制定是在阿根廷中央银行提出一项倡议之后发布的。该倡议要求在该国注册的所有银行机构提供已知处理过加密货币的客户的个人信息。今年 4 月，中央银行进一步要求提供任何可以识别持有加密资产账户或参与购买、销售及管理加密支付的客户的信息。此外，中央银行还要求提供被授权转移此类资金的第三方的数据。

政府的经济目标

正如之前报道的那样，现任政府正试图控制资本外流、阿根廷比索贬值和逃税问题。阿根廷比索在 1 月至 4 月初期间贬值了 10%。打击加密货币交易被视为实现这些目标的关键步骤。加密货币在阿根廷蓬勃发展，不仅因其具有价值储存属性，还因为它们在一定程度上避开了传统金融体系的监管。

政治努力与提案

阿根廷政界正在努力改变这一现状。执政党提出了一项提案，希望 AFIP 负责加密货币生态系统的监管，而反对党则提议由 AFIP、中央银行和 CNV（相当于阿根廷的美国证券交易委员会）共同承担责任。这些提案反映了阿根廷各方对加密货币监管的重视。

加密货币在阿根廷的现状

在拉丁美洲，阿根廷在 P2P 平台上的比特币交易量排名第七。然而，根据 MakerDAO 的信息，稳定币如 DAI 的使用正在迅速增长。这一趋势表明，尽管监管趋严，加密货币在阿根廷的经济生态中仍扮演着重要角色。

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