欧洲刑警组织：涉加密货币网络犯罪依然猖獗_新闻

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欧洲刑警组织：涉加密货币网络犯罪依然猖獗

2020-10-06 16:20:12

欧洲刑警组织报告揭示加密货币在网络犯罪中的重要作用

昨日发布的欧洲刑警组织关于互联网有组织犯罪的报告指出，加密货币在网络犯罪中扮演着重要角色。加密货币在助长犯罪方面的使用由来已久。早在2011年，臭名昭著的"丝绸之路"暗网就暴露了犯罪分子如何利用加密货币进行非法毒品交易，其他暗网市场则专门从事武器交易、身份盗窃和儿童剥削等非法活动。

加密货币成为犯罪支付的首选

报告指出："加密货币的可靠性、交易的不可逆转性以及一定程度的匿名性，使其成为勒索软件和其他敲诈犯罪中受害者向罪犯支付的首选方式，同时也是暗网上罪犯之间交易的主要支付手段。"

合法交易增长快于非法活动

然而值得注意的是，自"丝绸之路"时代以来，合法的加密货币活动似乎比非法活动增长得更快。2019年，大多数比特币交易与投资和交易相关，犯罪活动仅占交易总量的1.1%。虽然这个比例看似很小，但相关犯罪的严重性不容忽视。报告发现，敲诈活动、日益复杂的暗网运作和盗窃行为都是其中的重要组成部分。

敲诈诈骗与暗网加密货币使用

研究发现，敲诈诈骗通常涉及性勒索。报告称："根据最近一项分析400万封拦截的性勒索邮件的研究，提取了超过12,500个比特币地址，其中245个地址收到了一次或多次付款。"在暗网上，增强隐私的加密货币已成为犯罪分子的首选工具。报告中提到Wasabi和Samurai作为匿名交换加密货币的工具。这符合报告关于暗网的更广泛叙述，暗网网站管理员正在寻找更好的安全解决方案以进行互动。

加密货币盗窃案件显著增加

近年来，盗窃行为变得更加突出，报告认为这是由于加密货币行业的快速增长所致。"加密货币的日益普及增加了潜在受害者的数量，因此，过去几年个人和企业钱包盗窃案变得更加突出也就不足为奇了。"报告指出。

交易所黑客攻击事件频发

仅2019年一年，就有10起已确认的加密货币交易所黑客攻击事件，导致价值超过2.4亿欧元（2.83亿美元）的资产被盗。但这些数字在2018年达到了顶峰，当时发生了前所未有的9.5亿欧元（11.2亿美元）的盗窃案，其中约5亿欧元（5.89亿美元）来自日本交易所Coincheck。报告警告，如果不吸取教训，这类黑客攻击事件将继续发生。

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