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加密货币对冲基金Gelfman Blueprint及其CEO因庞氏骗局被定罪
根据官方新闻稿，加密货币对冲基金Gelfman Blueprint, Inc. (GBI)及其首席执行官Nicholas Gelfman因实施欺诈性庞氏骗局被定罪。纽约联邦法院命令他们为其参与这一离岸投资基金的非法活动支付超过250万美元的赔偿。
GBI是一家总部设在纽约的比特币（BTC）对冲基金，成立于2014年。该公司网站显示，其管理着85名客户和2,367枚比特币。
庞氏骗局的内幕
自2017年9月以来，美国商品期货交易委员会(CFTC)一直在追查此案，当时CFTC首次对比特币投资公司提出指控，指控其在2014年至2016年间实施庞氏骗局。
这一欺诈性庞氏骗局误导投资者，使他们相信该公司开发了一种计算机算法，可以通过商品基金实现可观的回报。然而，这种名为“Jigsaw”的计算机算法实际上是一个骗局，骗取了80多个人总计60万美元。
GBI通过伪造计算机“黑客攻击”来掩盖交易损失，从而制造虚假的交易利润。结果，客户被精心设计的数字所迷惑，最终损失了资金。
GBI一直报告可观的收益，而投资者则完全相信了这些虚假的报告。与此同时，首席执行官一直在榨取那些将财富投入该计划的投资者的资金。
CFTC的决心
CFTC执法主任James McDonald在评论委员会铲除不正当交易者的决心时表示：“通过在整个委员会的工作，CFTC展示了其对促进市场增强型金融科技创新的持续承诺。这一承诺包括积极果断地采取行动，铲除这些领域的欺诈和不良行为者。”
McDonald补充道：“正如指控的那样，被告利用对虚拟货币感兴趣的客户，承诺他们有机会投资比特币，而实际上他们只是加入了被告的庞氏骗局。我们将继续努力识别并将这些市场中的不良行为者清除出去。”
最新法庭命令
纽约联邦法院命令GBI和Gelfman分别向客户支付554,734.48美元和492,064.53美元的赔偿，并分别支付1,854,000美元和177,501美元的民事罚款。
McDonald在将罪犯绳之以法的努力中表示：“此案标志着委员会在虚拟货币执法领域的又一次胜利。正如一系列案件所示，CFTC决心识别这些虚拟货币市场中的不良行为者并追究其责任。”
类似案件
值得注意的是，CFTC于9月在美国德克萨斯州北区地方法院对两名被告提起类似诉讼，指控其欺诈性招揽比特币投资。两名被告通过社交媒体平台向不知情的客户提供交易投资。
在马萨诸塞州地方法院审理的一起案件中，法官Rya W. Zobel将加密代币归类为商品，以便将其纳入监管机构的管辖范围。主要被告Randall Crater被CFTC指控通过一系列误导性陈述操纵投资者购买“My Big Coin”（MBC），涉嫌违反《商品交易法》（CEA）。
被告通过任意操纵MBC的价值来增强其用于欺骗投资者的价值，试图阻止正常加密货币预期的价格波动。被告的辩护律师试图辩称，该代币不属于CFTC的管辖范围，因为它既不是有形商品也不是服务。
