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加密货币法律案例解析
我们很高兴为大家带来由Stephen Palley和Nelson M. Rosario提供的专业加密货币法律分析。他们每周会总结三个与加密货币相关的案例，并授权我们全文转载他们的评论和分析。今天的内容包括：狗狗币、资产缩水，以及什么是货币等话题。请注意，本文仅用于教育目的，不构成法律建议。以下为详细内容。
Riot Blockchain集体诉讼案
狗狗零食和区块链有什么共同点？答案是：集体诉讼！Riot Blockchain诉讼案涉及一家原本与科技无关的公司，去年底试图利用区块链热潮获利。该公司从“动物保健和兽医产品”转型为“区块链生态系统的战略投资者和运营商”，并将公司名称从Bioptix改为Riot。这一描述出现在法院11月6日的命令中，法官在写下这段话时恐怕也会苦笑。
两起独立的集体诉讼指控Riot涉及证券欺诈。原告声称，Riot更名后发布了两份新闻稿，推迟了原定在佛罗里达州博卡拉顿举行的年度股东大会。随后，CNBC发表了一篇关于Riot“可疑做法”的文章，指出其股价从每股8美元飙升至40美元以上，但Riot似乎并未真正涉足加密货币业务。基于CNBC的文章，原告指控Riot存在以下行为：1）未披露其主要执行办公室位于佛罗里达州，而非科罗拉多州；2）未披露其从未打算召开被取消的股东大会；3）对其业务、运营和前景做出重大虚假陈述。
值得注意的是，这两起诉讼最终被合并审理，因为它们在法律和事实上几乎完全相同。接下来，法院将决定谁将成为首席原告以及谁将担任首席律师。此案的首席律师来自著名的集体诉讼律所Motley Rice，该律所以起诉烟草公司而闻名。目前，此案仍处于“拟议”阶段，尚未获得集体诉讼认证。预计在2019年上半年，我们将看到相关认证动议和命令。
Joseph Kim案：CFTC命令与和解
没有人喜欢资产缩水，但偷窃雇主以弥补损失只会让问题更糟。Joseph Kim在2017年9月至2018年3月期间进行了以下行为：首先，他将980枚莱特币从雇主的钱包转移到个人钱包；其次，他声称这是出于安全考虑；随后，他又盗取了339枚比特币（价值约320万美元）以弥补个人交易损失。在被雇主发现并解雇后，Kim试图通过谎称自愿离职并募集资金来偿还债务。他筹集了约54.5万美元，但并未用于低风险套利策略，而是进行了高风险交易，导致巨额亏损。
CFTC（商品期货交易委员会）认定Kim的行为涉及欺诈，违反了相关法规。Kim在和解中承认，他故意盗取比特币和莱特币，并在加利福尼亚等地的虚拟货币交易所进行交易。此外，Kim对客户隐瞒了被解雇的真实原因，并提供了虚假的账户报表。这些行为构成了重大事实的虚假陈述和遗漏。
Bank of America与Visa集体诉讼案
这起集体诉讼案聚焦于使用信用卡购买加密货币时应收取的费用。原告指控Bank of America（BofA）在2018年1月23日至2月2日期间错误地将加密货币交易视为“现金预支”，而非普通“购买”，从而收取了更高的费用。此前，BofA一直将此类交易视为普通购买。这一指控令人费解，因为如果BofA确实有此行为，为何只持续了不到两周？
案件背景部分探讨了“什么是货币”以及“加密货币或虚拟货币是什么”。原告认为，加密货币并非货币，也不是货币的衍生品，而是私营部门技术、计算机代码和软件应用。这一立场与IRS和CFTC的观点不同，但原告试图以此避免将加密货币交易视为“现金预支”。此案值得关注，因为它可能影响法院对加密货币本质的认定。
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