加密货币与国内恐怖主义听证会三大核心要点_新闻

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加密货币与国内恐怖主义听证会三大核心要点

2021-02-25 20:17:27

众议院金融服务委员会听证会聚焦加密货币与恐怖主义资金

加密货币：反恐斗争中的"双刃剑"

今日上午，众议院金融服务委员会召开了一场题为"美元对抗民主"的听证会，深入探讨国内恐怖组织如何获取资金，其中加密货币成为焦点话题。上月，加密货币研究公司Chainalysis发现，参与国会大厦骚乱的白人民族主义者和极右翼极端分子在袭击前数周内收到了大量加密货币。此次听证会部分旨在深入了解马萨诸塞州第八选区众议员Stephen Lynch所称的"双刃剑"——即加密货币既可能是有用的金融工具，也可能成为恐怖分子和洗钱者的危险工具。

加密货币与极端主义的关联性

全球虚假信息指数非营利组织联合创始人Daniel Rogers向康涅狄格州第四选区众议员Jim Himes表示，加密货币"绝对是国内恐怖组织筹款策略的一部分"。他引用研究指出，"极端主义"与加密货币使用之间存在"强相关性"，并建议那些未公开其极端主义价值观的组织更倾向于传统筹款策略。他表示，一个组织越激进，就越可能被传统金融系统驱逐，也就越可能使用加密货币。

加密货币监管现状与挑战

情报公司K2 Integrity的分析师Danny Glaser提醒众议员Himes，如果想要大规模地在"现实经济"中使用加密货币，最终需要将其转换为法定货币——而正是在这个转换点，监管就发挥作用了。他指出："加密货币交易所被视为货币服务业务：它们有完整的客户尽职调查要求，完整的反洗钱计划要求，以及报告要求。"然而，他也表示，虽然交易所可能受到监管，但"非托管"钱包缺乏同样的监督，并提到金融犯罪执法网络提议加强对这些钱包的监管，以弥补这一"漏洞"。

隐私币与执法追踪

Glaser还就如何追踪加密货币交易以及旨在掩盖区块链交易的隐私币发表了看法。他告诉众议员Lynch："有一些加密货币试图沿着反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）限制的断层线设计自身。我们需要关注这些加密货币，确保禁止这些类型的加密货币，但我们也需要为行业提供在监督、监管下发展的机会。"Lynch提到了Monero——一种故意模糊交易和地址的所谓隐私币，它已成为暗网市场和《Daily Stormer》等极端主义网站的最爱。这是在加密货币领域关于隐私导向工具（如打乱交易记录的"混合器"）的更广泛辩论的一部分，这些工具可能助长非法活动。