德韦恩·戈登因加密货币庞氏骗局获刑97个月
去年9月承认犯有电信诈骗共谋和洗钱罪的德韦恩·戈登,近日在布鲁克林联邦法院被威廉·F·昆茨二世法官判处有期徒刑。根据司法部披露,戈登与同案被告格雷戈里·阿格森、马奎斯·埃格顿和威廉·怀特共同运营了三家虚假数字资产公司——EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin。
虚假承诺与资金骗局
值得注意的是,这些公司以海外加密货币交易为幌子,向投资者承诺保本收益,实际却运作成庞氏骗局。运营者利用新投资者的资金支付早期投资者,并将部分款项中饱私囊。法庭文件显示,该骗局活跃于2017年4月至8月期间,随后运营者携款潜逃,导致投资者蒙受重大损失。
为逃避联邦调查,骗局运营者曾试图销毁证据并向监管机构提交虚假信息。现年57岁的宾夕法尼亚州居民德韦恩·戈登最终因策划4000万美元加密货币庞氏骗局,被判处97个月监禁。其同伙威廉·怀特获刑30个月,阿格森和埃格顿仍在等待量刑。
受害者索赔通道开启
司法部门特别指出,在此骗局中遭受损失的投资者可通过联邦调查局指定门户提交赔偿申请。美国检察官尼塞拉在声明中强调:"戈登及其同伙利用投资者对新兴技术的热情,实施了这个古老的骗局模式,在此过程中牟取数百万美元非法利益。"
加密货币庞氏骗局肆虐的警示
近年来,庞氏骗局正以惊人速度增长,诈骗者利用数字资产的热度和复杂性实施犯罪。这类骗局通常许诺高额保本收益吸引投资者,实质上却采用拆东墙补西墙的运作模式。
监管缺失助长犯罪
加密货币的高波动性和潜在高收益使投资者容易落入快速致富陷阱。而数字资产的去中心化特性、匿名特征,加上多数司法管辖区监管不足,为欺诈行为提供了温床。数据显示,当前年度加密货币市场总收入预计将达3.435亿美元,但与之相伴的是诈骗案件的激增。
市场分析指出,监管框架的缺失与加密货币的技术复杂性,使其成为诈骗者的主要目标。数字资产领域诈骗率的飙升,已引发对用户交易安全性的广泛担忧。