前SafeMoon高管因加密货币欺诈案被定罪
联邦陪审团裁定布雷登·约翰·卡洛尼在加密货币诈骗案中所有罪名成立。该案通过虚假的去中心化金融安全承诺,从投资者处骗取了数百万美元资金。
经过5月21日在布鲁克林为期12天的审判,陪审团认定卡洛尼犯有共谋证券欺诈、电信欺诈和洗钱罪。检方指控卡洛尼就SafeMoon的锁定流动性池向投资者撒谎,同时秘密提取资金用于购买豪宅和豪车。
卡洛尼目前面临最高45年监禁。陪审团还下令没收与该计划相关的约200万美元房地产资产。其量刑听证会定于今年晚些时候举行。
犯罪网络与资金流向
同案犯托马斯·史密斯此前已认罪候审,而第三名涉嫌参与者凯尔·纳吉仍在逃。与此同时,SafeMoon项目已被社区接管,并重新定位为模因币。
卡洛尼及其同伙于2021年3月推出SafeMoon,将其宣传为具有自维持流动性机制的安全DeFi代币。他们声称每笔交易10%的税费将奖励持有者,并通过注资锁定池来增强市场流动性。
实际上卡洛尼始终掌握着流动性池的完全访问权,将数百万美元转入个人账户。被盗资金被用于购买犹他州220万美元的豪宅、堪萨斯州房产、两辆奥迪R8、一辆特斯拉及定制卡车。
执法部门的跨国调查
美国国税局刑事调查处、联邦调查局和国土安全调查局的探员通过匿名钱包网络和中心化交易所账户追踪到被挪用的资产。国税局网络犯罪及J5特别工作组沿着数字痕迹,揭露了卡洛尼洗钱的手法。
调查人员与澳大利亚、加拿大、荷兰和英国的执法伙伴展开国际合作,最终破获这起跨境犯罪。国税局特别探员表示:"当卡洛尼用跑车填满车库时,数百万投资者正遭受欺骗。我们通过追踪加密货币流向,揭露了这场赤裸裸的盗窃。"
联邦调查局证实,卡洛尼在代币价格峰值期间掩盖个人交易行为,在向公众保证内部人员未操纵币价的同时非法牟利。