纳斯达克对加密货币交易所的审查标准
据《福布斯》报道,纳斯达克作为全球市值第二大的证券交易所,拥有一支由20人组成的团队,专门对希望使用其专有市场监控技术来扫描欺诈性交易模式的交易所进行尽职调查。
纳斯达克交易所和监管监控主管托尼·西奥表示,虽然纳斯达克历史上并未对其客户进行大规模审查,因为这些客户通常都相当知名,但随着交易所开始与不太知名的初创公司合作,他们意识到需要进行这种审查。这些初创公司包括Gemini和SBI Virtual Currency,这两家是成功通过纳斯达克审查的七家加密货币交易所之一。
审查标准
西奥向《福布斯》详细介绍了纳斯达克用于审查加密货币交易所的标准。这些标准分为三大类:业务模式、KYC/AML(了解你的客户/反洗钱)以及交易所治理与控制。
评估人员必须回答的问题包括:“在该交易平台上可交易的产品声誉如何?”以及“是否有加密货币资产上市标准?”
通过这些严格的审查标准,纳斯达克旨在确保其合作交易所的合规性和安全性,从而维护市场的稳定性和投资者的利益。