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57岁男子因加密货币庞氏骗局获刑97个月
据媒体报道，57岁的德韦恩·戈登因通过EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin等平台运营加密货币庞氏骗局，于周五被判处97个月联邦监禁。布鲁克林联邦法官认定戈登犯有电汇欺诈和洗钱罪，其公司在2017年4月至8月期间诈骗投资者超过4000万美元。
戈登及其合伙人承诺提供加密货币交易的"保本收益"，但这些交易从未实际发生。联邦检察官指出，资金被用于偿还早期投资者或谋取个人利益。这些公司在收取投资者存款后不久便崩盘，导致受害者蒙受重大损失。
加密货币欺诈规模持续扩大
最新数据显示，加密货币欺诈正呈现多维度增长态势：
经济损失
2025年第一季度美国人因投资诈骗损失15亿美元，其中加密货币成为诈骗者主要支付手段。2023年加密货币相关欺诈损失增长45%，总额超过56亿美元。
受害者分布
与加密货币相关的投资骗局占所有加密相关损失的71%。60岁以上人群向联邦调查局投诉最多，该群体损失超过16亿美元。
非法资金流向
2024年非法加密货币地址收到409亿美元。稳定币现占所有非法交易的63%，反映生态系统采用趋势。某单一平台自2021年以来处理超过700亿美元加密交易，为各类欺诈活动提供便利。
监管执法格局变化
2025年加密货币执法环境发生重大转变：
机构调整
司法部于2025年4月解散国家加密货币执法团队，标志着政策重大转向。副司法部长备忘录要求检察官主要关注与恐怖主义相关的数字资产犯罪，而非监管违规行为。
监管转型
美国证交会于2025年2月撤销对Coinbase的诉讼，同时成立加密工作组制定监管框架。新成立的网络与新兴技术部门取代原加密资产与网络部门，专注于打击网络相关不当行为。
防范措施与行业应对
金融机构正在采用先进技术应对不断演变的欺诈威胁：
技术手段
人工智能驱动的欺诈检测模型可快速分析海量数据，识别人类可能忽略的异常。2024年28%的欺诈性加密交易所注册使用AI生成合成身份，42%加密货币投资骗局宣传内容由生成式AI制作。
行业协作
金融机构加入欺诈情报网络，参与全行业数据共享计划，获取新型攻击途径的早期预警。实时交易监控和行为生物识别正成为防欺诈策略的标准组成部分。
全球监管
澳大利亚财政部2024年通过加密许可框架，引入更严格的消费者保护要求。韩国强制要求加密货币交易使用实名账户和本地银行关联，匿名交易减少67%。金融行动特别工作组更新虚拟资产服务提供商"旅行规则"指南，确保超过1000美元交易的跨境数据共享。
投资者教育至关重要
尽管技术进步和监管改善，教育仍是防范加密货币欺诈最有效的手段。专家建议投资者应核实所有投资机会，警惕"保本收益"承诺，并仅使用受监管的成熟加密货币交易所进行交易。
