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美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)拟采用Chainalysis区块链分析工具

2021-05-27 10:09:25
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美国财政部寻求Chainalysis软件支持关键任务研究

OFAC计划采用Chainalysis平台进行区块链追踪

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于5月26日发布公告,表明其计划订阅Chainalysis平台。OFAC希望通过这一区块链追踪在线应用程序,"为其全球目标办公室(OGT)的调查人员提供分析和追踪虚拟货币交易的能力"。该机构计划利用这些信息,识别可能被列入特别指定国民和被封锁人员名单的相关方,作为其网络制裁工作的一部分。

OFAC对区块链分析工具的具体需求

OFAC于本月早些时候首次公开征集区块链分析工具,明确要求具备Chainalysis提供的特定功能:地址聚类能力、钱包探索工具、交易流映射以及用户行为和市场数据分析。

与行业及政府合作伙伴的协同需求

公告指出:"Chainalysis已被主要行业、美国政府及外国合作伙伴广泛使用,这要求OFAC采用相同工具,以便在调查及反洗钱和打击恐怖主义融资调查中与这些合作伙伴进行轻松、无缝的协作。"

培训与支持服务

在使用Chainalysis工具的同时,OFAC还希望其员工能够充分利用该平台提供的培训课程。除案件支持和其他功能外,OFAC还寻求获得"认证培训套餐"和"专家培训"的访问权限。

服务期限规划

OFAC可能使用该服务长达五年。公告中列出的基础服务期为2021年7月15日至2022年7月14日,随后是四个相同的"选择期",每年为期一年。最终服务截止日期为2026年7月14日。

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