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Poloniex平台疑似发生Dogecoin内幕交易事件
The Merkle最近收到一则关于大型加密货币交易平台Poloniex可能涉及可疑活动的举报。该事件与许多人喜爱的数字资产Dogecoin有关。举报人向The Merkle透露了看似内幕交易的情况，并附上了发布于/r/dogecoin的Reddit帖子链接。坦白说，这些数据确实看起来很奇怪，我们The Merkle认为值得进一步调查。
交易图表分析
截图来源：/u/randowwhistleblower对于那些可能不熟悉此类图表的读者来说，这张图展示了Dogecoin在5月27日深夜至5月29日早晨的表现。我们可以看到一个短时间内急剧上升，随后大幅下降的走势。正如/u/randowwhistleblower在上述链接帖子中指出的，这两天的数据揭示了一个相当有趣的故事，可能会让使用该交易平台的许多交易者难以接受。这可能是内幕交易的一个实例，或者是在极短时间内发生的某种合谋行为。
社区反应与投票异常
也许是这样？在撰写本文时，该帖子获得了11个赞，但点赞率高达99%，其他评论者担心该帖子可能被压制以平息整个事件。在评论中，有人提到他们认为点赞/点踩的数字有些奇怪，并提到这可能是机器人所为，目的是减少帖子的曝光率或损害其可信度。
虽然点赞/点踩的影响难以衡量，但11个赞却有99%的点赞率确实有点奇怪。公平地说，更活跃的Dogecoin社区可能在没有外界干预的情况下就已经埋没了这个帖子。因为在撰写本文时，这个子论坛上大约有500名用户。说实话，考虑到新帖子此时不会在首页停留太久，我认为活跃的社区更有可能用其他帖子将其淹没。
大规模交易细节
该帖子的置顶评论指出，在区块#1733190到#1733219之间的30分钟内，共有73笔交易，总计约100亿Doge（占所有Dogecoin供应量的10%）被转入较小的地址。这可能是为了让许多交易者看起来想要对Dogecoin进行大规模做空，这将导致价值上涨，而卖家却与此无关。据称，在平台的聊天功能TrollBox中，还有一位用户在这些巨额交易发生前声称他们会带着"大事"回来。该评论的时间、交易所地址的数量在我看来有点太巧合了。
市场操纵的可能性
虽然我发现其中一些数字和时间相当令人担忧，但我不能肯定地说这里有什么明显的恶意行为。在如此短的时间内，近10%的Dogecoin被转入较小的地址这一事实很奇怪，但这并不意味着它必须是"内幕交易"或类似性质的行为。具体是什么，我还不确定。不过，在这整件事中，最让我担心的是看到某个人、一群人或者一个交易所可以如此轻易地影响Dogecoin——以及任何数字资产的价格。如果这次事件不是有意且有意义的市场操纵，那么它证明了有此意图的个人或组织如何能够成功操纵市场。
对加密货币市场的启示
交易所对于市场是必要的，这样人们就可以购买和交易他们的数字资产。然而，在一个对交易和交易所没有真正监管的加密世界中，我更希望看到加密货币用户和交易者能够更加分散，这样交易所就不会处于在30分钟内持有某资产10%供应量的位置。无论如何，这都是一个关于更好去中心化的警钟。
免责声明：我不是专业交易员或专业市场分析师，虽然这里的数据很奇怪，但我不知道它是否构成任何恶意行为。
