瑞典籍加密货币诈骗嫌疑人从泰国引渡至美国受审
一名被指控通过运营加密货币投资业务实施诈骗的瑞典籍男子,已从泰国引渡至美国面临刑事指控。现年45岁的Roger Nils-Jonas Karlsson于今年6月在泰国被捕,涉嫌证券欺诈、电信欺诈和洗钱等罪名。据美国司法部周一发布的公告显示,检方指控Karlsson通过加密货币诈骗手段,从3500多名受害者处骗取超过1100万美元。
诈骗手法曝光
根据美国司法部披露的信息,Karlsson涉嫌通过easternmetalsecurities.com和hci25.com两个网站,向潜在投资者发布大量虚假信息。例如,他曾以"一次性支付大量资金可能对全球金融体系造成负面影响"为由,拒绝向投资者支付款项。此外,Karlsson还谎称Eastern Metal Securities公司正在与美国证券交易委员会(SEC)合作,为支付款项做准备。
资金流向调查
调查显示,Karlsson涉嫌将受害者的资金转入其个人银行账户,这些资金目前可能已被用于在泰国购买不动产。
司法程序进展
Karlsson已于周一在美国地方法官Sallie Kim面前首次出庭,法官下令对其予以羁押。下一次听证会定于11月22日(周五)举行。根据公告,如果罪名成立,Karlsson将面临最高20年监禁和25万美元罚款的电信欺诈和证券欺诈指控,以及最高20年监禁和50万美元罚款的洗钱指控。