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中国人民银行严厉打击加密货币交易
据当地媒体WuBlockchain报道，中国人民银行（PBoC）正在其最新的打击行动中标记与大额加密货币交易者相关的账户。这一举措是中国打击洗钱活动的广泛行动的一部分。
打击行动的具体措施
今年早些时候，中国人民银行启动了铲除非法收入的行动，并与地方银行合作，共享账户信息和交易细节，以防止非法资金的扩散，其中包括加密货币。面对这一行动的主要是中国场外（OTC）加密货币交易商，这些交易商在公开市场之外（如加密货币交易所）进行交易，通常交易金额高达数百万美元。
据报道，一些加密货币OTC账户已被列入中国人民银行维护的“黑名单”，并在未来三年内禁止使用银行发行的卡，未来五年内禁止进行在线交易。这些规则适用于所有被列入黑名单的账户，并不限于加密货币账户。
黑名单的共享机制
具体流程是，在银行的风险系统标记并限制某个账户的交易后，将向中国人民银行的一个区域分支机构报告该账户。这确保了关于黑名单账户的信息在中国所有银行之间共享，从而防止OTC交易商在其他地方开设新账户。
据报道，这一行动导致许多加密货币OTC交易商因担心后果而关闭了业务。
行业观察者的观点
然而，一些行业观察者表示，黑名单并不适用于简单的加密货币销售。“正常的加密货币交易并不违法，只有涉及黑钱和非法资产的交易才会被冻结，”加密货币交易所和OTC平台火币在报告中表示。
报告指出，由于缺乏所有银行的统一规则，OTC业务无论其合法性如何，都可能发现自己被列入黑名单。中国也没有关于加密货币的具体法律，这使得这类资产处于法律灰色地带，因此容易受到个别银行的判断影响。
中国的数字货币计划
对中国来说，打击加密货币的行动具有讽刺意味，特别是考虑到其在国家支持的数字货币方面的发展。一方面，中国正在推动推出数字人民币——其国家法定货币的数字版本，并且已经在农村地区和出租车共享服务中进行测试。但像比特币这样的公共加密货币则被严格禁止。或许，这一切都是其计划的一部分。
