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美国制裁对加密货币相关非法活动的影响
2022年，美国外国资产控制办公室（OFAC）对加密货币相关实体实施的最大规模制裁，显著减少了非法行为者的潜在收入。根据Chainalysis的研究，美国去年对涉及毒品交易、洗钱和勒索软件活动的多个加密货币相关个人和实体实施了制裁。Chainalysis研究了这些制裁对使用三大实体（俄罗斯加密货币交易所Garantex、暗网市场Hydra和加密货币混币器Tornado Cash）的犯罪分子的影响。
制裁后的收入损失
Chainalysis发现，在制裁生效后的60天内，使用上述服务的20名网络犯罪管理员损失了1499万美元的潜在收入。网络犯罪管理员是指与网络犯罪组织有联系的个人所关联的地址。此外，Chainalysis估计，在处理被盗加密货币的42个实体中，约180万美元的潜在收入在制裁后的两个月内消失。
此外，与诈骗相关的23个实体和与暗网相关的11个实体分别损失了超过30.6万美元和约27.1万美元的潜在收入。根据Chainalysis的估计，10个欺诈商店和6个与勒索软件相关的实体分别损失了52,227美元和57,727美元。
然而，制裁实施两个月后，各类加密货币犯罪的潜在收入平均损失显著降低。平均而言，网络犯罪管理员的损失最大，估计收入损失约为75万美元。暗网市场、处理被盗资金的实体和诈骗者分别平均损失了2.5万美元、4.3万美元和1.33万美元的潜在收入。相反，Chainalysis估计，欺诈商店的潜在收入在制裁后的两个月内平均增加了5000美元。
主要制裁对象的反应
Hydra和Garantex于2022年4月5日被制裁。同一天早些时候，德国警方查封了主要促进毒品交易的Hydra服务器，有效关闭了这一非法市场。然而，总部位于俄罗斯的Garantex宣布在制裁后仍正常运营。基于以太坊的Tornado Cash在8月和11月分别被制裁，其网站被关闭，支持去中心化金融（DeFi）协议的去中心化自治组织（DAO）也被关闭。
资金流向变化
在制裁前的两个月内，流入Hydra的资金中，约68.2%来自非法地址，另有12.6%来自高风险地址。高风险地址是指与高风险实体（如高风险交易所）有联系的地址。然而，由于Hydra在制裁当天被关闭，其资金流入在接下来的两个月内降至零。
另一方面，Garantex在制裁后两个月内的资金流入稳步增加。在制裁前，该交易所分别从非法地址和高风险地址接收了6.1%和16.1%的资金。在制裁前的四个月内，Garantex的月均资金流入为6.208亿美元，而在制裁后，月均资金流入跃升至约13亿美元，直至10月。
在制裁前，Tornado Cash接收的资金中，34%来自非法活动。被盗资金占其在这两个月内接收的所有非法资金的99.7%，其中在Harmony Bridge攻击中被盗的加密货币占混币器接收的所有被盗资金的65.7%。Chainalysis指出，在制裁生效后的30天内，Tornado Cash的资金流入下降了68%。
制裁效果评估
在Hydra的案例中，德国执法部门与美国当局合作，有效关闭了这一非法市场。因此，Chainalysis指出，制裁“对在合作司法管辖区开展关键业务的实体极为有效”。然而，由于俄罗斯未执行美国的制裁，对Garantex的制裁几乎无效。Chainalysis写道：“Garantex的案例表明，对于与OFAC没有正式合作渠道的司法管辖区的实体，有效实施制裁是困难的。”
最后，Chainalysis表示，对Tornado Cash等DeFi平台的制裁效果较差，因为即使网站不存在，智能合约仍可无限期运行。因此，对DeFi服务的制裁“更多地是作为一种阻止服务使用的工具”，而非完全关闭其使用。
