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加密货币交易所的"洗钱交易"现象严重
众所周知，加密货币交易所普遍存在"洗钱交易"（wash trading）这一非法操作，即通过机器人买卖加密货币来制造虚假需求。去年12月，区块链透明度组织（Blockchain Transparency Group）编制了一份包含64家可疑交易所的咨询名单。当时该组织报告称，这些交易所的交易量中高达67%是被夸大的。
实际情况可能更糟。据称总部位于塞浦路斯的匿名数据研究组织CryptoIntegrity对12家顶级交易所进行了分析，发现今年2月份，高达88%的交易（或86%的交易量）似乎是人为制造的。您可以点击此处阅读其最新报告。
CryptoIntegrity的背景与研究方法
CryptoIntegrity的真实身份尚不清楚。通过电子邮件联系时，一位发言人表示，该组织由来自欧洲和亚洲的志愿者组成，最近成立为一个"非商业项目，旨在检测加密货币市场中的操纵行为和异常现象，促进透明度和市场诚信。我们是一群具有金融、算法交易、计算机科学和数据科学背景的爱好者。"由于报告针对一些大型交易所，作者们很可能是在保护自己的身份。
据这位未具名的发言人介绍，该团队建立了一个"从交易所收集底层市场数据（订单簿和交易）的系统。它使我们能够识别那些无法通过图表或交易量分析找到的信息。"
研究结果与发现
对于熟悉洗钱交易的人来说，这些发现并不令人意外。2月份的报告指出，订单簿中显示的流动性与报告的交易量之间存在负相关关系。相比之下，"优质的交易所"则显示出正相关关系。CryptoIntegrity的核心论点是："洗钱交易机器人不愿意与真实的市场参与者交易，也不愿意承担真实的风险。"
发言人补充说，CryptoIntegrity的报告具有重要意义，因为其算法已发布在GitHub上，可以进行验证和同行评审。"大多数识别虚假交易量的研究都基于交易分析，将报告的交易量与网站访问量进行比较。区块链透明度研究所似乎走得更远，但他们没有披露详细的方法。相比之下，我们不仅公开了我们的方法，还公开了代码库，这些都可以在GitHub上访问。"
该报告的方法和发现看起来是真实可信的，且与其他人的发现一致。不过，如果能有真实姓名附在这项工作上就更好了。（该团队的网站仅链接到Medium帖子。）我们已要求提供更多关于主要负责人身份的详细信息，如果有任何回应，我们将进行更新。
