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加密货币调查公司Chainalysis将BitMEX列为"高风险"交易所
有影响力的加密货币调查公司Chainalysis已给期货交易所BitMEX打上了"高风险"的标签。10月5日，Chainalysis联系其客户（包括政府机构、银行和交易所），告知他们将从10月13日起将BitMEX视为"高风险交易所"。使用该公司交易监控工具KYT的用户，现在将看到来自BitMEX的当前和过往交易都会触发系统警报。
监管指控引发风险评级调整
这一消息是在美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)于10月1日对BitMEX及其所有者兼经营者（包括首席执行官Arthur Hayes）提出指控后发布的。该交易所的创始人被指控经营未注册的交易平台，并违反了反洗钱和了解客户规则。
Chainalysis在给客户的邮件中表示："10月1日及以后的任何转账都应被视为高风险。合规团队也应该审查较早的转账，但考虑到这一变化可能会触发数千笔早期转账的警报，建议逐步进行处理。"
Chainalysis的一位发言人表示，客户可以设置自己的风险承受能力，但"作为保护客户免受声誉风险和其他相关风险的一般规则，如果实体或其所有者/经营者/领导层面临刑事指控，我们就会将其视为高风险实体。"
评级调整可能产生连锁反应
与此同时，这一标签可能会影响受监管机构对BitMEX的敞口意愿。运营伦敦加密货币交易所的LMAX集团首席执行官David Mercer认为，这一指定将产生"连锁效应"。他补充道："我看不出有任何重要机构会希望继续在那里交易。"
一位要求匿名的衍生品交易员将这一标签描述为"丧钟"。无论如何，在美国政府提出指控后，从这家陷入困境的交易所撤离似乎正在进行中。Arcane Research的数据显示，在CFTC对BitMEX提出指控的次日（10月2日），其比特币衍生品市场的未平仓合约量下降了16%。
BitMEX回应
BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited的一位发言人表示，这些指控是"高压手段"，并誓言要针对政府的指控进行辩护。
一位BitMEX发言人表示："我们已经意识到这一点，并正在与Chainalysis进行讨论。在此期间，BitMEX平台照常运营。所有资金都是安全的，提款也在正常处理中。"
本文仅供参考，不构成法律、税务、投资、财务或其他建议。
