FTX发起资产追回诉讼，剑指币安与Waves创始人

据报道，FTX正在起诉币安及其前首席执行官赵长鹏（CZ），要求追回18亿美元资金。与此同时，FTX的交易关联公司Alameda Research也对区块链平台Waves的创始人亚历山大·伊万诺夫提起诉讼。这些法律行动标志着这家已破产的加密货币交易所正在采取新的措施，以追回与之相关的资产。

FTX向币安及CZ追讨18亿美元

据彭博社报道，FTX已于周日对币安控股有限公司及CZ提起诉讼。这家现已倒闭的交易所正寻求追回约18亿美元的资产。根据交易所的说法，这些资金是被山姆·班克曼-弗里德（SBF）通过欺诈手段转移的。

据报道，币安、CZ及其他高管在2021年7月与SBF达成股份回购协议时收到了这些资金。彭博社指出，在该交易中，他们出售了FTX国际业务约20%的股份以及其美国实体18.4%的股份。

受此消息影响，币安币（BNB）下跌近2%，截至发稿时交易价格为619.60美元。

与此同时，Alameda Research在周日提起诉讼，要求追回约9000万美元。据称，这些资金被伊万诺夫及与Waves相关的实体通过Vires Finance平台挪用。

根据Alameda的说法，这起诉讼要求移交最初存入Vires的价值9000万美元的资产。这些资金于2022年3月首次转入Vires，当时Alameda存入了约8000万美元的USDT和USDC。据报道，这笔金额被转换为Waves的原生稳定币USDN，使总价值膨胀至约9000万美元。

Vires鼓励用户通过Waves区块链存入资产以获得奖励。

诉状中称："尽管伊万诺夫将Waves和Vires宣传为贷款人和其他用户获得丰厚利润的机会，但他秘密策划了一系列人为抬高WAVES价值的交易，同时从Vires中抽走资金。"

尽管FTX多次尝试收回这些被冻结的资产，但Alameda指出，伊万诺夫与债权人的沟通极少。据报道，他仅在2023年1月参加过一次电话会议，此后便无视了任何其他联系尝试。

在Alameda提起诉讼后，Waves（WAVES）价格小幅上涨2.29%。截至发稿时，WAVES的交易价格为1.14美元。这进一步加剧了该代币的流动性和市场表现压力。

此次诉讼是FTX为追回欠债权人资产而采取的大规模行动的一部分。仅在过去一周，该机构就针对多人和组织展开了资金追讨工作。这些努力旨在赔偿受影响的利益相关者。

与此同时，FTX的行动范围广泛，涉及多个知名人士和实体。诉讼对象包括天桥资本首席执行官安东尼·斯卡拉穆奇等个人，以及Storybook Brawl背后的游戏工作室和Deltec银行董事长让·查洛平等公司。

其他近期案件还包括前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德及其高管圈。这些案件突显了FTX在追讨据称被非法转移资产方面的积极态度。

总体来看，FTX的行动代表了加密货币领域最广泛的资产追讨尝试之一。它揭示了伴随交易所快速崛起和崩溃的复杂交易网络。

每一起诉讼都反映了FTX专注于为众多债权人追回资产的决心。这些债权人大多是机构投资者和个人账户持有人，他们在交易所的倒闭中遭受了重大损失。

随着近期判决结果的公布，FTX及其相关实体再次成为焦点。前Alameda高管、FTX创始人山姆·班克曼-弗里德的亲密助手卡罗琳·埃里森最近被判刑。

这一进展使人们重新关注交易所运营中的高管和管理实践。与此同时，交易所的首席技术官正在与美国政府合作。

对于FTX的债权人来说，这些积极的法律行动至少提供了追究责任的可能性，并有可能追回损失的资金。