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司法部调查Silvergate银行与FTX及Alameda的关联

2023-02-03 03:00:00
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美国司法部对Silvergate Capital展开调查

根据彭博社2月2日的报道,美国司法部正在就Silvergate Capital与FTX及Alameda Research的交易进行深入调查。据悉,Silvergate Bank目前尚未被指控有任何不当行为,且此次调查有可能在不对该公司提出任何指控的情况下结束。

调查细节尚未公开

美国司法部并未正式宣布此次调查。彭博社通过匿名消息来源获得了有关此次机密调查的信息。在FTX于去年11月崩溃时,Silvergate曾淡化其与FTX的风险敞口。然而,该银行与FTX及Alameda的联系很快受到了更严格的审查。

Silvergate与FTX的复杂关系

去年12月,美国参议员提出,Silvergate的一个账户可能是FTX崩溃的核心。近期,有报道称,在FTX崩溃后引发的银行挤兑中,Silvergate从联邦住房贷款银行获得了43亿美元的贷款。

参议院发起调查

本周早些时候,参议员们发起了一项调查,旨在查明Silvergate是否完全知晓FTX的不当行为和资金管理不善。这一重新调查的动议源于Silvergate未能回答去年12月提出的类似问题。

调查影响及公司现状

目前尚不清楚参议员最近的调查是否直接导致了今天的美国司法部调查。也不清楚上述Silvergate与FTX之间的哪些具体联系正在被调查。在更广泛的层面上,FTX之后的严酷加密货币市场也对Silvergate产生了影响。本月,该公司裁减了40%的员工,共计200人。

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