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德国金融监管机构严厉打击Onecoin及其合作伙伴
德国联邦金融监管局（BaFin）对Onecoin及其合作伙伴采取严厉措施，这并不令人意外。像Onecoin这样的庞氏骗局需要尽早被制止。BaFin对IMS国际市场服务公司（IMS International Market Services GmbH）特别关注，这家公司据称是该臭名昭著骗局的合作伙伴。
看到地方执法机构和金融监管机构对Onecoin及其合作伙伴表现出浓厚兴趣，这令人欣慰。通过欺骗消费者，让他们相信Onecoin是一个合法的投资计划，从而骗取他们的血汗钱，这种行为至少可以说是卑鄙的。这个臭名昭著的庞氏骗局本应在多年前就被彻底击垮，但如今事情似乎终于朝着正确的方向发展。
BaFin的严厉声明与资产冻结
几天前，BaFin发布了一份措辞严厉的声明，几乎没有任何保留。这家金融监管机构成功冻结了IMS GmbH的所有资产，这家德国公司与Onecoin的德国部门关系密切。该公司似乎参与了与Onecoin活动相关的资金转移操作，因此因关联而被认定有罪。任何代表Onecoin处理支付的公司都应对其行为负责。
更具体地说，IMS负责为德国居民“购买”Onecoin提供便利。该公司提供一种支付网关，将传统支付方式转换为Onecoin，尽管后者并不是实际存在的货币。大多数人现在应该很清楚，并没有所谓的Onecoin货币，因为该平台只是在特定时间间隔内用随机数字更新SQL数据库。
IMS的违法行为与国际资金转移
此外，IMS似乎还被认定有罪，将收集到的资金转移到不在德国的实体。目前尚不清楚BaFin对此事关注哪些国家，但由于这些资金来自德国消费者，该机构有责任密切关注资金的去向。此类活动属于官方资金转移业务，需要特定的许可证。目前，该公司似乎并未获得所需的许可证。
尽管BaFin在这方面表现得相当含糊，但IMS似乎已经逍遥法外相当长一段时间了。显然，该公司在某个时刻引起了监管机构的兴趣，如果该公司继续其日常运营，BaFin将准备对其处以150万欧元的罚款。金融领域的任何公司都不希望与Onecoin扯上关系，因为这只会让他们的声誉一落千丈。
Onecoin的末日即将来临
这艘正在沉没的Onecoin大船上又钉上了一颗钉子。这个金字塔骗局正在缓慢但确定无疑地开始瓦解。切断与该骗局相关的支付网关最终将迫使其崩溃。不幸的是，这也意味着许多投资者将失去所有的资金。这将是一个非常难以接受的现实，但Onecoin绝对不是投资者所希望的样子。
