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全球最大加密货币交易所KuCoin因KYC政策导致比特币持有量大幅下降
2023年年中，全球最大加密货币交易所之一KuCoin宣布实施客户身份验证制度（KYC）后，其比特币持有量出现急剧下降。据5日（当地时间）加密货币新闻报道，KuCoin在该政策实施后，比特币持有量骤降77%。
比特币持有量急剧减少
根据Onchain School收集的数据，KuCoin的比特币持有量从2023年6月5日的18,300枚比特币（BTC）减少到6月28日的仅4,100枚比特币。超过14,000枚比特币的流出与KuCoin宣布加强KYC程序的时间点密切相关。
比特币持有量的急剧减少始于2023年6月5日KYC全面改组的传闻。随后，6月28日KuCoin正式宣布，从7月15日起，所有新注册用户必须完成KYC认证，导致比特币流出进一步加速。
KuCoin表示，现有用户也必须完成KYC才能访问包括新存款在内的主要服务。然而，这些用户仍保留了对提款和质押产品赎回等功能的有限访问权限。
KYC实施与用户反应
尽管加密货币交易所持有量减少是行业的广泛趋势，但KuCoin的情况在速度和规模上尤为突出。Onchain School指出：“这次流出的时机和规模与KYC的实施有很强的相关性，这尤其强调了用户在认为隐私受到威胁时对合规变化的敏感反应。”
KuCoin的KYC升级是为了符合全球反洗钱（AML）实践。交易所将反洗钱义务和全球合规标准作为政策变更的理由。公司当时表示：“由于全球监管和反洗钱实践的限制性环境，KuCoin将实施强制性KYC。”
美国法律压力与罚款
然而，这些政策变更的背后有美国的法律压力。2024年，美国检察官办公室指控KuCoin及其母公司PEKEN GLOBAL LIMITED违反美国反洗钱和KYC规定。作为和解的一部分，KuCoin同意支付2.97亿美元的罚款，并至少退出美国市场两年。
联邦检察官声称，KuCoin未在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为金融服务提供商，并故意规避基本的反洗钱安全措施。起诉书指出，KuCoin允许数十亿美元的可疑交易通过其平台。
美国检察官丹尼尔·R·萨松（Danielle R. Sassoon）表示：“KuCoin充当了洗钱犯罪活动收益的工具。”起诉书还称，尽管KuCoin自2017年以来为超过150万美国客户提供服务，并收取了超过1.84亿美元的费用，但多年来并未建立有意义的KYC或反洗钱程序。内部程序缺失或被忽视，客户身份直到2023年年中大部分仍未得到验证。
KYC实施的影响
平台从2023年7月开始对新用户实施KYC，但现有用户直到很久以后仍可以在未经认证的情况下进行交易或提款。2024年初，所有交易所经纪子账户的强制性验证的突然转变让许多人感到惊讶。
目前，经纪子账户的KYC必须通过KuCoin的API提交，因为没有Web界面。用户还必须在每个账户上只认证一次。KuCoin表示，在母账户下创建的普通子账户不受KYC规则的影响。
尽管如此，损害似乎已经造成。大量的比特币流出表明，KuCoin用户基础中的很大一部分，特别是重视匿名性的用户，选择提款而不是遵守规定。
