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美国证监会指控"江湖骗子"兄妹实施1.24亿美元加密货币诈骗案

2022-03-08 19:31:30
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美国证交会指控加密货币欺诈案

美国证券交易委员会(SEC)近日对一对涉嫌诈骗投资者1.24亿美元的“现代蛇油推销员”姐弟提起诉讼。据SEC周二发布的声明,John和JonAtina(Tina)Barksdale通过其数字代币Ormeus Coin欺骗了数千名投资者。


欺诈手段

SEC表示,这对姐弟通过加密货币交易所提供Ormeus,并借助YouTube和全球路演进行推广。Ormeus官网显示,HitBTC、PancakeSwap、Uniswap等交易所均提供该代币。据其网站介绍,Ormeus基于以太坊运行,并声称采用“绿色能源”驱动。

然而,SEC指控Barksdale姐弟提供了虚假的项目信息。“据指控,为推广这项投资,John Barksdale在全球各地举办路演,同时与其妹妹Tina共同主导社交媒体帖子、YouTube视频、新闻稿和其他宣传材料的制作,”声明中称。

“据指控,在许多投资者沟通中,被告谎称Ormeus Coin拥有价值2.5亿美元的加密货币挖矿业务,每月产生540万至800万美元的挖矿收入。”SEC补充说,这对姐弟在2019年放弃了他们的挖矿业务,当时产生的收入不到300万美元。


监管机构表态

SEC执法部门副主任Melissa Hodgman在声明中表示:“我们指控Barksdale姐弟充当现代蛇油推销员,利用社交媒体、宣传网站和现场路演误导零售投资者以谋取私利。”


法律诉讼

该诉讼已提交至纽约南区联邦地区法院,指控Barksdale姐弟违反联邦证券法。诉讼要求法院发布禁令、追缴违法所得及利息,并处以民事罚款。

纽约南区检察官办公室也对John Barksdale提起了单独的刑事指控。该办公室在声明中表示:“据指控,John Barksdale通过编织谎言网络向全球投资者推销Ormeus Coin加密货币。”

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