澳大利亚设立专门加密货币追踪部门
澳大利亚联邦警察局在其刑事资产没收特别工作组(CACT)下设立了一个专门部门,负责追踪和扣押与犯罪活动相关的加密货币。CACT国家经理Stefan Jerga向《澳大利亚金融评论》表示,特别工作组认为有必要成立一个独立团队来应对犯罪分子日益增长的加密货币使用趋势,“而不是让许多警员在履行整体职责时顺便掌握这些技能”。
加密货币追踪的重要性
Jerga表示,这个于8月成立的加密货币部门具有双重职责:既针对资产,又“为我们所有指挥部提供宝贵的调查追踪能力和视角”。他补充说:“追踪相关区块链上的加密货币交易的能力在国家安全、儿童保护和网络等领域确实非常重要。”
Jerga发表此番言论之际,澳大利亚联邦警察局宣布,自2020年以来,CACT已没收了超过6亿澳元(4.08亿美元)的非法资金和财产,其中包括价值3500万澳元(2380万美元)的车辆、艺术品和加密货币。
澳大利亚的执法进展
据澳大利亚联邦警察局称,2020年2月,没收工作成为CACT的首要任务;原定到2024年没收6亿澳元的目标,现已提前两年完成。
最近,加密货币一直是澳大利亚立法者和执法机构的重要关注点。上个月,澳大利亚财政部宣布了一项多步骤计划,旨在建立加密货币监管框架。
全球加密货币监管趋势
该框架旨在更加全面和明智,包括财政部所称的“代币映射”,允许政府官员追踪澳大利亚加密货币市场的趋势。
全球政策制定者指出网络犯罪分子使用加密货币的情况,呼吁对数字资产进行监管和禁令。上个月,美国财政部将以太坊混合服务Tornado Cash列入其特别指定国民名单,理由是网络犯罪集团(包括朝鲜Lazarus集团)利用该服务进行洗钱活动。
6月,美国司法部的一份报告呼吁联邦机构与外国执法机构分享更多关于犯罪分子使用加密货币的信息。报告指出,加密货币交易“永久记录”在区块链上,这为执法部门提供了“以传统金融系统无法实现的方式追踪资金”的机会。