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民主党要求白宫提供大规模比特币查封行动详细情况

2020-08-26 11:01:51
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美国议员要求政府就加密货币反恐行动提供更多细节

据《国会山报》报道,众议员乔什·戈特海默和伊曼纽尔·克利弗昨天要求特朗普政府就近期查获主要恐怖组织加密货币的行动提供更多细节。

史上最大规模加密货币反恐行动

两周前,美国司法部表示,政府已查封了300多个与基地组织、ISIS和卡萨姆旅等恐怖组织有关的加密货币账户。当局称这是"有史以来最大规模的恐怖组织加密货币查封行动",价值"数百万美元"。

国会要求进行行动简报

作为众议院金融服务小组委员会主席的克利弗和该小组成员戈特海默——两人均属于民主党——已要求财政部长史蒂文·姆努钦和司法部长威廉·巴尔就这项已完成的行动向小组委员会进行简报。

据报告称,克利弗和戈特海默写道:"国家安全、国际发展和货币政策小组委员会成员必须从司法部和财政部获得关于这项有史以来最大规模的在线恐怖主义融资查封行动的简报,简报应具备适当的保密级别。"

加强金融安全监管的呼吁

他们补充说,财政部应提供关于其阻止恶意行为者针对更广泛的美国金融系统使用加密货币等工具的"评估报告"。

"这将进一步告知小组委员会我们应该采取哪些立法行动,为监管机构和执法部门提供适当的资源和工具,以继续解决加密货币的非法使用问题,并破坏恐怖组织的金融网络,"他们写道。

恐怖主义威胁与应对

在一份声明中,戈特海默表示,像ISIS和基地组织这样的外国恐怖组织在不断演变,并使用各种策略威胁日常生活的正常运转。他呼吁必须实施额外的安全措施来应对此类风险。

加密货币在恐怖融资中的角色

过去几年,恐怖组织开始转向使用加密货币,因为与现金和银行转账相比,加密货币具有可访问性和匿名性。他们还采用了新的方法——本月早些时候的查封行动中,恐怖分子利用新冠疫情作为借口,从不设防的加密货币用户那里筹集资金。

然而,尽管比特币和其他加密货币因其明显的恐怖主义联系而经常成为法律打击的目标,但研究表明,法定货币仍然是目前所有类型恐怖主义融资的最大来源。

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