资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
爱沙尼亚总理警告：警惕俄罗斯利用加密货币规避制裁
据路透社报道，爱沙尼亚总理卡娅·卡拉斯近日就俄罗斯入侵乌克兰事件发出警告，指出必须警惕俄罗斯利用加密货币规避国际制裁。"我们必须致力于将俄罗斯与自由世界完全隔离，"卡拉斯今日早些时候在与美国国务卿安东尼·布林肯会面时表示。
卡拉斯还强调，所有俄罗斯和白俄罗斯的银行都应被排除在SWIFT支付系统之外，同时应该"限制"加密货币的使用，以堵住可能存在的制裁漏洞。爱沙尼亚总理是近期多位对俄罗斯可能利用加密货币逃避制裁表示担忧的政府官员之一。
多国政府表达担忧
乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫早在2月27日，即俄罗斯入侵乌克兰三天后，就呼吁加密货币交易所禁止俄罗斯用户。费多罗夫在推特上表示："不仅需要冻结与俄罗斯和白俄罗斯政客相关的地址，还要阻止普通用户使用。"
3月2日，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔也表达了类似担忧。勒梅尔表示，欧盟正在"采取措施"防止俄罗斯利用加密货币逃避制裁。两天后，日本金融服务监管机构和加密货币行业组织开始评估俄罗斯可能如何通过使用加密货币逃避制裁。
美国早有预警
美国也一直关注这一风险。早在去年10月，美国财政部就发布报告指出，加密货币可能会削弱制裁这一美国外交政策的长期基石。报告称，数字资产"为恶意行为者提供了在传统金融体系之外持有和转移资金的机会"。
截至目前，许多加密货币交易所尚未对俄罗斯用户实施全面禁令，理由是缺乏法律依据，但同时重申将遵守政府下达的指令。
加密货币规避制裁的主要方式
加密货币可以通过多种方式被用于规避制裁。其中之一就是勒索软件。Chainalysis的最新研究显示，2021年俄罗斯获得了全球勒索软件行业74%的利润。前FBI特工、现任Abnormal Security威胁情报总监克雷恩·哈索德最近表示，加密货币是推动现代勒索软件行业的"主要因素"。
根据联合国的一份报告，经常参与加密货币相关勒索软件的朝鲜，也通过加密货币部分资助了其核武器和弹道导弹计划。
此外，比特币挖矿也是另一种选择。普京总统此前曾表示，俄罗斯在这方面具有"竞争优势"。不过，截至目前，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。
最后，俄罗斯仍可能转向不合规的交易所获取加密货币，这一风险过去已经显现。区块链分析公司Elliptic的政策与监管事务总监大卫·卡莱尔在最近的一次网络研讨会上表示："我们之前已经看到过加密资产交易所服务帮助俄罗斯犯罪分子洗钱的案例。"
其中一个例子就是SUEX交易所，该交易所于2021年9月被美国财政部外国资产控制办公室根据第13694号行政令实施制裁，该行政令授权对参与针对美国利益的网络活动的人员实施制裁。
