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虚假ICO案件引发加密货币行业警醒
我们似乎始终无法摆脱虚假的首次代币发行（ICO）事件。布鲁克林一位由商人转型的加密货币爱好者正面临最高五年监禁的处罚，原因是他于2017年组织了两个虚假的ICO项目。
ICO市场的现状
尽管ICO仍然相对较新，但它一直是新企业和初创公司为其运营筹集资金的流行方式。通过ICO，企业通常可以借助以太坊代币从投资者处筹集资金，作为回报，投资者将获得由该企业开发的全新代币的特别使用权。投资者可以利用这些代币获取公司的产品和服务。这是一种简单的投资者与被投资者之间的互惠合作关系。
然而，贪婪有时会主导最初的商业交易。在过去一年中，许多ICO及类似的融资方式被证明是虚假的。2018年已成为虚假ICO的"丰收年"。迄今为止，因ICO项目突然消失而造成的损失已超过5亿美元。投资者往往面临财产损失、自尊心受挫，以及手头无法继续使用的企业代币。
案件详情
在本案中，诈骗者名为马克西姆·扎斯拉夫斯基，他曾经是一名机构开发者，后来自称为"商人"。2018年11月15日，扎斯拉夫斯基在纽约法官面前承认了两项证券欺诈共谋罪。他还承认通过名为RECoin的加密货币欺诈了约1000名独立投资者，该加密货币据称是首个由房地产挂牌支持的数字资产。
此外，扎斯拉夫斯基声称出售了由真实钻石支持的"钻石"代币。这两种说法以及所宣传的代币都是虚假的，因为它们都没有区块链技术支持。
美国地区检察官理查德·多纳格在采访中解释道："扎斯拉夫斯基等人的精心策划的谎言导致毫无戒心的投资者购买了毫无价值的证书，他们以为自己购买的是加密货币证券。"
法庭文件称，扎斯拉夫斯基向投资者宣称RECoin背后有"由律师、专业人士、经纪人和会计师组成的团队"，并且截至当时已单独售出约280万枚代币。实际上，RECoin仅吸引了约1000名投资者。
加密货币犯罪终将受到惩罚
联邦调查局助理局长威廉·斯威尼解释说，扎斯拉夫斯基及其同伙"用新货币的语言包装老式犯罪计划"，从毫无戒心（且缺乏经验）的投资者那里获取他们本不应得的资金。
负责此案的法官向加密行业发出警告，称仅仅将某物标注为数字资产并不能使其成为货币，使用"加密货币"这一术语也不会给虚假项目任何特殊待遇。他评论说，美国证券交易委员会（SEC）正在严厉打击所有欺诈性加密货币项目，那些试图欺诈投资者的人应该预料到严重后果。
除了可能面临的五年监禁外，扎斯拉夫斯基还面临SEC的民事诉讼。这些指控将在法院作出适当判决后得到解决。
类似案件频发
类似的事件最近在美国的另一端发生。2018年11月9日，亚利桑那州的约瑟夫·金因涉嫌针对包括其前雇主在内的多名投资者实施虚假的比特币和莱特币计划，被罚款约110万美元，并被判处15个月监禁。
法庭文件显示，金在2017年9月至11月期间挪用了其雇主的资金。当时，金在一家总部位于芝加哥的交易公司工作。他将公司的代币从交易所秘密转移到自己的钱包中，然后离开公司去招募投资者。
