Bithumb实施'韩元提现24小时延迟制'…银行加紧制定自救方案_新闻

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Bithumb实施'韩元提现24小时延迟制'…银行加紧制定自救方案

2019-08-01 20:06:00

韩国加密货币交易所实施24小时提款延迟制度

韩国加密货币交易所Bithumb为减少加密货币相关诈骗损失，将实施"韩元(KRW)存款24小时提款延迟制度"。该制度规定，从最终韩元存款时间点起24小时内限制加密货币提款。

诈骗案件激增促使新规出台

31日，Bithumb通过公告表示："近期，由于韩元存款代理、账户租赁、加密货币购买代理、加密货币抵押贷款等金融诈骗案件增加，客户损失急剧上升。"因此，Bithumb宣布："应农协银行要求，从1日起为预防金融诈骗事故，对韩元存款实施'24小时提款延迟制度'。"

据金融监督院统计，去年"非法私金融受害举报中心"受理的类似案件举报和咨询数量为889件，较前年（712件）增加177件（24.9%）。其中，加密货币相关类型为44件（31.7%），较去年增长12.8%。特别是以提供报酬为由利用他人银行账户的所谓"大炮账户"诈骗持续发生，金融监督院正与各银行共同开展相关宣传活动。

国际监管压力加大

上月，国际反洗钱组织（FATF）也发布建议，要求加密货币交易所履行与金融机构相当的反洗钱义务，若未能妥善执行，将撤销其营业执照。作为互评国的韩国也需在一年内根据建议实施监管，FATF计划在2020年大会上检查各国监管当局的执行情况。

银行监管责任加重

随着国际监管压力加大，与国内加密货币交易所签订实名账户协议的银行负担也在加重。一旦发生"大炮账户"等加密货币相关问题，责任将完全由银行承担。Bithumb的主要交易银行农协银行要求实施的提款延迟制度，也被解读为应对金融当局监管趋势的措施。

一位业内人士表示："银行很难详细了解加密货币交易所内部的安全和运营体系。在反洗钱等监管趋势加强的情况下，银行需要准备包括提款延迟制度在内的自救措施。"

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