资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
ICO欺诈案：投资者需警惕的风险
尽管大多数首次代币发行（ICO）都让投资者感到兴奋，但其中始终存在被骗的风险。今年早些时候，一位个人因组织两次ICO而面临欺诈指控。然而，这似乎并不是一个一目了然的案件，因为Maksim Zaslavskiy对两项指控均表示不认罪。尽管他是这两次ICO的幕后策划者，但他声称从未有意欺骗投资者。
SEC介入调查
从某种程度上说，Zaslavskiy声称自己没有欺诈ICO投资者并不完全令人意外。他的两个项目因涉嫌证券欺诈而被美国证券交易委员会（SEC）标记。这两个项目都没有任何现实基础，投资者在做出财务贡献时显然被明目张胆地欺骗了。SEC迅速对这两个项目进行了打击，并逮捕了负责欺诈投资者的人。
案件复杂性
关键问题在于Zaslavskiy是否是主要幕后黑手。由于他对两项指控均表示不认罪，显然这个故事可能比最初假设的要复杂得多。此外，他成功地以布鲁克林的一处房产作为抵押，获得了25万美元的保释金。这似乎证实了这个人没有不诚实的意图，尽管他的两个项目目前仍然引发了更多的问题而非答案。
项目背景
Zaslavskiy的其中一个ICO据称与房地产有关。然而，迄今为止，尚未找到任何实际房产与该项目之间的联系。第二个ICO据称与钻石行业有关，但几乎没有证据支持这一说法。事实上，钻石和房地产是两个非常受欢迎的行业，但并非世界上每个人都有机会获得他们所声称的资源。
SEC的担忧
SEC对这两个项目表示担忧，因为投资者极有可能永远无法看到他们的投资回报。Zaslavskiy及其同伙通过承诺在投资这些ICO后获得丰厚回报来吸引投资者。然而，由于这些投资没有房地产或钻石作为支持，这些ICO的欺诈性质迟早会暴露。
资产冻结
目前，与这两个ICO项目以及Zaslavskiy本人相关的所有资产仍被冻结。SEC成功获得了法院命令冻结这些资产，并且自那时以来这一限制尚未解除。在这次调查结束之前，也没有理由解除冻结。Zaslavskiy可能正在努力与美国政府达成认罪协议，尽管双方均未正式确认这一点。
案件展望
在未来几个月内，这一特定法庭案件的进展将非常有趣。如果Zaslavskiy被判有罪，他将付出代价。如果此事可以通过认罪协议解决，对各方来说都是更好的结果。悬而未决的问题是ICO投资者是否能拿回他们的钱，无论是部分还是全部。首次代币发行行业充满了陷阱，并非每个项目都有诚实的意图。
