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德克萨斯州严厉打击涉嫌诈骗的加密货币平台

2020-11-20 14:47:02
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德克萨斯州对14个涉嫌欺诈的投资平台采取全面行动

德克萨斯州证券专员周四宣布,针对14个涉嫌欺诈的加密货币、外汇和二元期权投资平台采取了一系列全面行动。这些平台被指控以虚假借口在该州非法运营。

单一嫌犯操控多个诈骗平台

根据首份紧急停止令显示,一名据称是德克萨斯州锡布鲁克居民的嫌疑人,涉嫌操控10个提供加密货币投资的诈骗平台。据专员透露,该嫌疑人利用多个社交媒体账户——包括至少三个Instagram账户、七个Facebook网站和一个LinkedIn个人资料——来引诱受害者加入骗局。

调查显示,部分平台向受害者提供高额回报承诺,包括"以10,000至1,000,000美元的价格购买投资计划,并在24小时内每小时获得80%的利润"。此外,还提供500美元到9,999美元不等的"投资计划",承诺每小时收益率分别达到42%和60%。

除了在社交媒体上冒充投资专家外,嫌疑人还被指控使用伪造的二元期权交易执照和当地驾驶执照来获取受害者信任。

多个平台涉嫌虚假运营

第二项紧急行动针对Binary Trade Forex、FX Trades和IQTrade三个平台。这些平台声称在德克萨斯州瓦伦丁运营,并谎称受到马恩岛赌博监管公司的监管。

这些网站同样提供多种投资计划,金额从500美元到10,000美元不等,承诺投资者每日回报率可达30%到120%。但实际上,这些平台既未获得在德克萨斯州销售证券的许可,也未在相关机构进行注册。

此外,加密货币投资平台GenuisPlanFxPro也因虚假声称在德克萨斯州奥斯汀运营,并谎称获得马恩岛赌博监管委员会的许可而受到调查。

专员强调投资风险

证券专员强调:"这一系列行动清楚地表明了与在线投资平台打交道的风险。投资者在互联网交易时不能只看表面价值。他们需要在投资前进行彻底调查——因为在互联网上,任何人都可以伪造交易许可证、发布虚假证词或谎称受到离岸机构的监管。"

据报道,近期已发生多起加密货币相关欺诈案件,包括Volantis Escrow Platform LLC和Volantis Market Marking LLC的价值数百万美元的骗局,以及多起DeFi黑客攻击事件。

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