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Telegram端掉350亿美元黑市网络，非法运营者谋划卷土重来

2025-05-15 19:56:04

Telegram打击两大黑市网络

Telegram已关闭了与两大黑市网络——"新币担保"和"豪旺担保"相关的数千个账户，有效切断了其运营。区块链公司Elliptic报告称，这些网络通过基于Telegram的市场促成了超过350亿美元的稳定币交易。

黑市运营者试图卷土重来

尽管遭到打击，这些非法市场的运营者并未放弃。Elliptic联合创始人Tom Robinson表示，这些平台利润太高，无法完全放弃。因此，运营者正试图在Telegram上恢复其业务。

豪旺担保关闭内幕

5月13日，豪旺担保确认将停止运营，因为其NFT、群组和频道已被Telegram移除。Elliptic指出，该平台作为非法服务的数字集市，提供被盗数据访问和洗钱服务，主要服务于包括加密货币诈骗者在内的东南亚客户。该市场据称处理了超过270亿美元的稳定币交易，成为最大的非法加密货币市场。

Huione集团的角色

Elliptic表示，与Huione集团挂钩的美元稳定币USDH是其交易的关键推动者。Huione是一家柬埔寨金融公司，被指控使用其加密货币产品（包括Huione Pay和Huione Crypto）规避全球制裁和监管检查。因此，美国当局已采取措施将Huione集团排除在美国金融体系之外。

本月早些时候，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将该实体描述为洗钱操作，处理了超过40亿美元的非法资金，其中部分资金被朝鲜黑客窃取。然而，尽管豪旺退出，Huione运营者似乎仍专注于继续其业务。

新币担保的现状

与豪旺类似，Telegram也关闭了新币担保，这是一个通过该消息应用程序运营的次级但同样臭名昭著的平台。据Elliptic称，该非法市场提供洗钱服务，甚至提供更极端的服务，如恐吓服务和性交易。新币据称处理了84亿美元的USDT，与朝鲜也有联系。

Elliptic指出，新币的独特之处在于它声称通过科罗拉多州的新币有限公司注册获得合法性。然而，尽管据报道已关闭，新币团队似乎正在重组。Robinson表示："新币担保正试图以'新币2.0'的名义重新启动——Telegram是否会进一步追查他们还有待观察。"

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