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《蓝泄密:FBI如何追踪暗网比特币洗钱活动》

2020-07-07 14:21:15
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FBI揭露暗网犯罪分子通过Monero洗钱的黑幕

MorphToken交易所成洗钱新通道

根据联邦调查局华盛顿外勤办公室准备的一份报告显示,FBI已经成功追踪到暗网犯罪分子通过将比特币转换为隐私币Monero进行洗钱的行为。这份被曝光在270GB的"Blueleaks"数据中的报告详细描述了三个案例,其中巴拿马的"即时"加密货币交易所MorphToken"很可能"被不法分子用于将非法来源的比特币转换为Monero进行洗钱。

FBI的监控手段

截至2020年1月,FBI已经识别出与Apollon市场相关的暗网市场参与者,他们向MorphToken发送了至少11个比特币(当时价值约8万美元)进行Monero转换。FBI使用了"专有软件工具"分析比特币区块链上的金融交易,并结合MorphToken的应用程序编程接口(API)来监控这些交易。

FBI还分析了2019年5月至9月期间在Cryptonia上进行的比特币交易佣金,发现这些资产被发送到与MorphToken相关的地址。通过MorphToken的API可以查询到的每笔相关交易都被转换为Monero。

Monero的匿名特性

Monero结合了三种不同的隐私技术:环签名、环保密交易(RingCT)和一次性隐蔽钱包地址。这些技术使得非法Monero用户的身份难以被识别。英国加密货币合规公司Elliptic的首席科学家Tom Robinson认为,考虑到Monero的隐蔽性及其自主再生和加扰的支付链,几乎不可能突破这种加密货币的保密面纱。

监管挑战

FBI报告指出,随着执法部门成功追踪加密货币的案例越来越多,犯罪分子"很可能"会增加对Monero等增强匿名性的加密货币的使用。MorphToken等即时加密货币交易所能够快速将一种加密货币转换为另一种或多种加密货币,但缺乏正式的了解你的客户(KYC)协议,这是现代银行保密法合规的支柱。

数据来源

泄露的FBI简报只是Blueleaks数十万份文件中的一份,这些文件是黑客组织Anonymous非法提取的警察文件缓存。根据DDoS网站的说法,Blueleaks文件涵盖了"来自200多个警察部门、融合中心和培训/支持资源的24年数据,这些数据都被Anonymous黑客入侵"。这些文件来自总部位于德克萨斯州的网页设计公司Netsential,该公司托管着执法部门的网站。

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