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Bitrace研究揭秘:加密货币匿名在线市场的潜在风险

2023-11-07 01:25:00
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Telegram加密货币交易机器人生态中的风险趋势

Bitrace近期揭示了Telegram加密货币交易机器人生态系统中一个令人担忧的趋势,主要涉及TRC20 USDT加密货币。这一趋势包括大量与赌博、洗钱、被盗币和欺诈活动相关的地址,这些地址可能会污染无辜用户的地址,使他们面临财务威胁。


风险地址的普遍存在

Bitrace Research的一项最新研究揭示了在线匿名市场中赌博地址、洗钱地址、被盗币地址和欺诈地址的惊人存在,引发了人们对用户潜在财务风险的担忧。根据Bitrace的研究,Telegram的可扩展性导致了货币兑换智能机器人的激增。这些机器人能够实现自动资金转移,通常涉及TRX/USDT交易对,允许用户控制兑换地址权限或充当代理。无论是哪种情况,兑换资金都与机器人服务提供商的业务地址相关联。


具体案例分析

这些风险的一个例子可以在TRON地址TJS…3333333333中看到。Bitrace的开源网络情报将其识别为一个专门定制TRON账户和Telegram机器人的匿名技术服务团队的支付地址。该地址已接收来自93个交易对手的资金,其中很大一部分来自赌博和洗钱等高风险活动。这些资金随后转移到兑换地址,进一步增加了风险。


加密货币领域的其他风险

Bitrace的研究还揭示了加密货币领域中其他令人担忧的问题。在线赌博平台普遍使用通过第三方工具定制的"良好账户"作为处理赌注、资金转移和结算的业务地址。不幸的是,其中许多账户积累了高风险资金,使服务提供商的地址被赌博相关资金污染。

此外,一种名为零转账钓鱼的欺诈计划正在兴起,诈骗者向未指定的地址发起多笔小额转账,误导那些从先前交易中复制支付地址的用户。更复杂的变体涉及创建具有特定尾号的地址,如果钓鱼资金最终进入服务提供商的支付地址,将给他们带来风险。


结论与建议

Bitrace的研究强调了在匿名在线市场中进行加密货币交易的财务风险,特别是那些涉及使用TRC20 USDT的Telegram币兑换机器人的交易。随着匿名性的吸引力持续存在,用户在进行这些交易时必须谨慎行事,以减轻地址被污染和财务损失的风险。

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