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FTX交易所崩溃后的资金转移疑云
在加密货币交易所FTX及其创始人Sam Bankman-Fried数十亿美元财富彻底崩溃之后，似乎还有更多的金融欺诈行为正在发生。自本周早些时候交易所崩溃以来，非美国版本的交易所的提款和内部余额转账已被冻结，导致数十亿美元的客户资金被困且无法取回。
然而，周四，FTX宣布已恢复巴哈马客户的有限提款，这得益于该国的有利法律。随后，网络上开始流传一个神秘账户的图片，该账户每天进行超过3亿美元的交易，分成无数笔约7万美元的交易，这远远超过了该账户通常的交易量。观察者怀疑这是否是巴哈马以外的用户试图以巧妙但高度非法的方式取回数百万被冻结资金的一部分。
多种理论
有多种理论。第一种是，这个位于美国以外的账户正在使用一种称为“洗盘交易”的技术变体，将其资产转移到安全地区。简单来说，洗盘交易是指一个账户与自己进行交易，以制造市场繁荣的假象。在这种情况下，一个账户（我们称之为账户A）正在与位于巴哈马的账户B进行交易。
Eli Williams设计了算法市场制造商，他是最早注意到这一系列奇怪交易的人之一。在接受Decrypt采访时，他推测账户B正在为账户A充当“市场制造商”，在几乎完全不流动的市场中为A的巨大交易充当买家。
在没有真实市场兴趣干扰的情况下，洗盘交易让买家和卖家基本上可以自行选择价格。Williams的直觉——让我们明确一点，这只是一个直觉，尽管得到了我永远沉浸其中的在线八卦工厂中几乎所有人的支持——是账户A故意以巨大亏损向账户B出售，让B在每笔交易中都能大赚一笔。随着时间的推移，这实际上将A的资金转移到了B，然后B可以在他所在的阳光普照的巴哈马平静地将资金兑现。
“如果他们成功了，”Williams解释道，“在每笔交易中，交易金额的一小部分实际上从A转移到了B，逐渐减少A的余额，直到它变为零。”
他用白痴的话再次解释了这一点：“你以1美元的价格卖给我一个苹果，我以2美元的价格卖回给你，你以1美元的价格卖回给我，我再次以2美元的价格卖回给你，”他说。“我现在有你的2美元，而之前没有。”
然后，瞧！你的数百万美元就自由了。
实施条件
当然，不是任何人都能做到这一点。如前所述，双方必须确保没有其他交易者会无意中卷入他们的计划——即作为买家或卖家参与。Williams说，这必须是一个“几乎空白的订单簿”。否则，“其他人可能会与你交易，干扰你的洗盘交易。”
同样，交易金额必须非常巨大，以确保每次制造的“亏损”收益足够大，值得冒险。Williams说：“我的直觉是，除非金额非常大，否则在法律上冒险是没有意义的。如果你在交易所拥有1800万美元，你可以负担得起高强度的法律代表，如果事情发展到那一步的话。”（我猜“那”指的是某种起诉——我们正在谈论的是市场操纵。）
幕后操作者
更重要的是，双方之前还必须相互认识。Williams说：“这只能在事先达成协议并了解市场和交易时间的两方之间进行。”他们可能已经在Twitter上联系过，A可能已经贿赂了B（或者更可能在柜台下），或者——更可能的是——“这一切都是由一个拥有A和B账户API密钥的方执行的。”
这让我们回到了问题：谁是这种自动套利者？
很难说。罪魁祸首必须非常富有，而且可能位于巴哈马。有些人怀疑一个名为Algod的流行交易者，他被看到进行了许多可疑的交易，但Algod坚决否认有任何干预。
Williams的理论并不是唯一关于这些神秘账户究竟在做什么的理论。以加密货币为主题的UpOnlyTV播客主持人Jordan Fish推测，巴哈马账户实际上是在购买账户A制造的NFT。他在推特上写道：“巴哈马账户创建一个NFT，被困用户用他们的全部余额购买NFT。”
Fish补充道：“这似乎是NFT实用性的第一个记录案例。”
