美国财政部对加密货币交易所Kraken展开调查
据《纽约时报》报道,美国财政部自2019年以来一直在对加密货币交易所Kraken进行调查,并预计将对其实施罚款。
涉嫌违反美国制裁规定
《纽约时报》的报道指出,Kraken可能违反了美国的制裁规定,因其允许伊朗、古巴和叙利亚的用户买卖数字资产。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)正在处理这一调查。如果最终实施处罚,Kraken将成为该办公室采取执法行动的最大美国加密货币公司。
美国财政部发言人通过电子邮件表示:“财政部不会确认或评论潜在或正在进行的调查。我们仍然致力于使用所有工具和权限来执行保护美国国家安全的制裁措施。”
调查细节
据《纽约时报》报道,Kraken涉嫌允许用户在伊朗、叙利亚和古巴(这些国家均受到美国制裁)运营账户。对伊朗的制裁自1979年起就已实施。《纽约时报》查阅的一份Kraken电子表格显示,该公司有超过1500名居住在伊朗的用户。
Kraken首席法律官Marco Santori表示:“Kraken不对与监管机构的具体讨论发表评论。Kraken已实施强有力的合规措施,并继续扩大其合规团队以匹配业务增长。Kraken密切监控对制裁法律的遵守情况,并通常向监管机构报告潜在问题。”
Kraken的立场
Kraken首席执行官Jesse Powell对允许使用该交易所的用户持开放态度。今年2月,在俄罗斯入侵乌克兰几天后,他抵制了冻结俄罗斯用户账户的呼声。美国已对一些俄罗斯企业和个人实施制裁,但并未强制要求加密货币公司放弃俄罗斯市场。
本文仅供参考,不构成法律、税务、投资、财务或其他建议。